圣诺生物- 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688117       证券简称：圣诺生物    公告编号：2023-032         成都圣诺生物科技股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：?   本次会议是否有被否决议案：无一、   会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                     12普通股股东所持有表决权数量                        17,005,124例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            15.1831（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。    本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案       《关于及其摘要的议案》  审议结果：通过  表决情况：                      同意              反对             弃权     股东类型                  比例           比例                   比例                 票数                 票数              票数                           （%）          （%）                  （%）普通股            17,004,424 99.9958    700   0.0042        0   0.0000       《关于的议案》  审议结果：通过  表决情况：                      同意              反对             弃权     股东类型                  比例           比例                   比例                 票数                 票数              票数                           （%）          （%）                  （%）普通股            17,004,424 99.9958    700   0.0042        0   0.0000的议案》  审议结果：通过  表决情况：                         同意               反对                   弃权     股东类型                     比例            比例                     比例                    票数                  票数                票数                              （%）           （%）                    （%）普通股               17,004,424 99.9958      700    0.0042        0    0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                          同意               反对                  弃权议案       议案名称                 比例               比例序号                  票数                 票数                 票数   比例（%）                           （%）              （%）      股票激励计划      （草案）>及其      摘要的议案》      股票激励计划      实施考核管理      办法>的议案》      东大会授权董           424      事会办理公司      股权激励计划      相关事宜的议      案》（三） 关于议案表决的有关情况说明    括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；    限合伙）、文永均、马兰文、王晓莉、卢昌亮及其他股权登记日登记在册的拟    作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关    联关系的股东均已回避表决；三、    律师见证情况 律师：穆曼怡、刘恋恋  北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。                 成都圣诺生物科技股份有限公司董事会查看原文公告