御银股份- 第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002177       证券简称：御银股份          公告编号：2023-059 号              广州御银科技股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议由全体董事提议于 2023 年 7 月 4 日 17:30 以通讯表决方式临时召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 7 月 4 日以邮件方式送达各位董事。公司董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，本次会议由董事长谭骅先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。   二、董事会会议审议情况章程的议案>的议案》   同意取消提交 2023 年第二次临时股东大会审议的《关于修订的议案》。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。   三、备查文件   特此公告。                                  广州御银科技股份有限公司                                         董事会                                             第 1 页 共 1 页查看原文公告