新莱福- 关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知

证券代码：301323           证券简称：新莱福             公告编号：2023-006              广州新莱福新材料股份有限公司       关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 7 月 21 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：  一、召开会议的基本情况范性文件及《公司章程》的规定。  （1）现场会议时间：2023 年 7 月 21 日（星期五）下午 14:30。  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 7 月 21 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 21 日 9:15—15:00。  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票；  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。  （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；  （2）公司董事、监事和高级管理人员；  （3）公司聘请的见证律师；  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。股份有限公司四楼会议室。二、会议审议事项                                    备注（该列打√的 栏提案编码               提案名称                                     目可以投票）                    非累积投票提案                                        √        并办理工商变更登记的议案                                        √        现金管理的议案  上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议及/或第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。  议案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。  本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独计票并及时公开披露。  三、会议登记事项  （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持有授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；   （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；   （3）异地股东可采用书面信函、传真或电子邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。   现场登记时间为 2023 年 7 月 17 日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函、电子邮件或传真方式登记的股东，应在 2023 年 7 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司。   A：采用电子邮件方式登记的股东，请在 2023 年 7 月 17 日 17:00 前发送至公司，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 info@kingmagnet.com，邮件主题请注明“2023年第一次临时股东大会”。   B、采用书面信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路四号，邮政编码：511356。来信请注明“股东大会”字样。   C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：   广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路四号广州新莱福新材料股份有限公司董事会办公室。   联系人：许永刚、刘春蕾   联系电话：020-62283186   电子邮箱：info@kingmagnet.com   联系地址：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路四号广州新莱福新材料股份有限公司   邮政编码：511356场办理签到手续。   四、股东参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。  五、备查文件  特此公告。  附件：                                广州新莱福新材料股份有限公司                                         董 事 会附件 1                   参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。      附件 2                            授权委托书      广州新莱福新材料股份有限公司：      兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席 2023 年 7 月 21 日召开的广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/企业对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本人/企业愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。                                     备注（该列        表决意见提案                                    打√的栏                   提案名称编码                                    目可以投   同意    反对    弃权                                       票）                           非累积投票提案       关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》       并办理工商变更登记的议案       关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行       现金管理的议案注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。      委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：      委托人身份证或营业执照号码：      委托人持股数：                    委托人证券账户号码：      受托人姓名（签字）：                 受托人身份证号码：      委托日期：    年   月   日 附件 3             广州新莱福新材料股份有限公司股东姓名或名称身份证号码/统一             法人股东法定代社会信用代码                 表人姓名股东账户号码                 持股数量出席会议人姓名               是否委托参会 代理人姓名               代理人证件号码 联系电话                  电子邮箱 联系地址                   邮编  备注邮件发送到公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。               个人股东签字（或法人股东盖章）：                          日期：   年   月   日查看原文公告