新莱福- 第一届董事会第十三次会议决议公告

 证券代码：301323    证券简称：新莱福      公告编号：2023-002          广州新莱福新材料股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 27 日通过直接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。  二、董事会会议审议情况  会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：理工商变更登记的议案》  鉴于公司上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本和公司类型的工商变更登记，并同步对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。  表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。  本议案尚需提交股东大会审议。管理的议案》  为提高暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。  表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。  独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。  本议案尚需提交股东大会审议。  董事会提请于 2023 年 7 月 21 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。  表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。  三、备查文件 特此公告。                           广州新莱福新材料股份有限公司                                  董   事   会查看原文公告