欣天科技- 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：300615     证券简称：欣天科技        公告编号：2023-042              深圳市欣天科技股份有限公司  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、监事会会议的召开情况  深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议通知于 2023 年 7 月 1 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2023 年 7月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。  二、监事会会议的审议情况  经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：  （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；  经审核，监事会认为：由于公司 2022 年年度权益分派的实施，公司对 2021年限制性股票激励计划相关事项进行相应调整，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。董事会根据公司股东大会的授权及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2021 年限制性股票激励计划进行相应调整，调整程序合法合规。综上，监事会同意本次对 2021 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。  （二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；  经审核，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》                      。  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。  （三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；  经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、                            《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、           《激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2020 年年度股东大会的授权并按照《激励计划（草案）                               》的相关规定为符合条件的 2 名激励对象办理解除限售相关事宜。  公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 2 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的第二个解除限售条件，同意公司到期为 2 名激励对象办理第二个解除限售期的解除限售手续。  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》                     。  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。  （四）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；  经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2020 年年度股东大会的授权并按照《激励计划（草案）                                 》的相关规定为符合条件的 27 名激励对象办理归属相关事宜。  公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 27 名激励对象归属资格合法有效，满足《激励计划（草案）》设定的首次授予部分第二个归属条件，同意公司到期为 27 名激励对象办理首次授予部分第二个归属期的归属事宜。  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》                       。  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。  （五）审议通过了《关于及其摘要的议案》；  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规制定了《2023 年股权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予权益。  具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年股权激励计划（草案）》和《2023 年股权激励计划（草案）摘要》。  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  （六）审议通过了《关于的议案》；  为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》。  具体详见同日刊登在公司指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》                                          。  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  （七）审议通过了《关于核实的议案》；  对激励对象名单进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。  具体名单请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年股权激励计划激励对象名单》。  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。  三、备查文件  特此公告。                               深圳市欣天科技股份有限公司                                    监   事    会                                 二〇二三年七月五日查看原文公告