晶瑞电材- 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300655     证券简称：晶瑞电材         公告编号：2023-083债券代码：123031     债券简称：晶瑞转债债券代码：123124     债券简称：晶瑞转 2              晶瑞电子材料股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 7 月 4 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 6 月 30 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶瑞转 2”转股价格的公告》。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  三、备查文件  特此公告。    晶瑞电子材料股份有限公司                董事会查看原文公告