文化退- 关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

 证券代码：300089               证券简称：文化退           公告编号：2023-181                   广东文化长城集团股份有限公司           关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 7 月 5 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》；根据前述议案，公司决定于 2023 年 7 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年第八次临时股东大会，股东大会时间、地点、议案等信息以实际公告的 2023 年第八次临时股东大会通知为准(即本公告)。公司现将相关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况规章、规范性文件和公司章程的要求   (1)现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日下午 14:30   (2)网络投票时间：   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 21 日交易日上午   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 21 日上午                             第 1 页 / 共 10 页  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过前述系统行使表决权。  公司股东只能选择前述投票方式中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其他代理人：于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东  (2)公司董事、监事、高级管理人员  (3)公司聘请的律师  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员            广东文化长城集团股份有限公司 5 楼会议室  二、会议审议事项                                             备注   议案                      议案名称                该列打勾的栏目   编码                                            可以投票               非累积投票议案(本次股东大会不设总议案)  前述议案 1.00-4.00 已经第五届董事会第三十九次会议审议通过，议案 5.00 已经第五届监事会第二十一次会议审议通过；具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)                      第 2 页 / 共 10 页上披露的相关公告。  前述议案 1.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。前述议案 2.00-5.00 均为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。  根据相关法律法规和《公司章程》的规定，前述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)。  三、会议登记事项  (1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带前述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。  (2)自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带前述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记(附件三)。  (1)联系方式     联系人：魏炜、吴森丽     电   话：0768-2931898     邮   箱：zqb@thegreatwall-china.com     地   址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司证券部                            第 3 页 / 共 10 页  (2)现场会议会期半天，食宿、交通等费用自理。  (3)如有临时议案，请于会议召开 10 日前提交。  四、参与网络投票的具体操作流程  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票；具体操作流程请见《参加网络投票的具体操作流程》(附件一)。  五、备查文件  特此公告！                                 广东文化长城集团股份有限公司董事会                     第 4 页 / 共 10 页附件一：                 参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序见：同意、反对、弃权。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。                        第 5 页 / 共 10 页附件二：                  广东文化长城集团股份有限公司广东文化长城集团股份有限公司：   兹授权委托________________先生/女士代表本股东出席于 2023 年 7 月 21 日召开的广东文化长城集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。   委托方签字/盖章：_______________________________________________________   委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________________   委托方股东账户：_______________________________委托日期：2023 年 7 月___日   委托方持股数量：________________股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束   受托人签字：________________受托人身份证号码：__________________________   本股东对本次股东大会议案的表决意见如下：议案                                             备注                    议案名称                                     表决意见                                             该列打勾的编码                                             栏目可以投票           非累积投票议案(本次股东大会不设总议案)                        同意     反对    弃权   委托方签章：__________________          受托人签字：__________________                            第 6 页 / 共 10 页附件三：               广东文化长城集团股份有限公司       股东   姓名/名称   身份证号/   营业执照号   股东账号   持股数量   联系电话   联系邮箱   联系地址                   第 7 页 / 共 10 页附件四：              广东文化长城集团股份有限公司议案 1.00：           关于增补魏炜先生为公司非独立董事的议案   为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司增补副总经理、董事会秘书魏炜先生(简历附后)为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第五届董事会任期届满时。   附：魏炜先生简历   魏炜先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学新闻与传播学院新闻学专业，兼修法律；魏炜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。魏炜先生 2001-2003 年任职于河南卫视新闻部，2003-2007 年任中央电视台大型节目导演组现场导演，2007-2011 年任中央人民广播电台培训项目负责人，2011-2015 年任人社部职业技能鉴定中心、         《中国培训》杂志社运营部主任。魏炜先生现任公司副总经理、董事会秘书，拟同时担任公司非独立董事。   魏炜先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；魏炜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证                    第 8 页 / 共 10 页券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；魏炜先生不属于“失信被执行人”。魏炜先生的任职资格符合《公司法》           《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定。议案 2.00：             关于修订公司章程相应条款的议案   公司股票将于 2023 年 7 月 13 日从深圳证券交易所终止上市，摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》              《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司章程》中部分条款进行修订。   本次章程修订未涉及到公司注册地址的变更。   除明文所述相关修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。议案 3.00：           关于修订公司股东大会议事规则相应条款的议案   公司股票将于 2023 年 7 月 13 日从深圳证券交易所终止上市，摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》              《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司股东大会议事规则》中部分条款进行修订。   除明文所述相关修订外，原《公司股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。议案 4.00：                    第 9 页 / 共 10 页           关于修订公司董事会议事规则相应条款的议案   公司股票将于 2023 年 7 月 13 日从深圳证券交易所终止上市，摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》              《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司董事会议事规则》中部分条款进行修订。   除明文所述相关修订外，原《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变。议案 5.00：           关于修订公司监事会议事规则相应条款的议案   公司股票将于 2023 年 7 月 13 日从深圳证券交易所终止上市，摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》              《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司监事会议事规则》中部分条款进行修订。   除明文所述相关修订外，原《公司监事会议事规则》其他条款内容保持不变。                   第 10 页 / 共 10 页查看原文公告