天键股份- 第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：301383      证券简称：天键股份         公告编号：2023-004                天键电声股份有限公司     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、监事会会议召开情况  天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2023年 7 月 3 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。  本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。  二、监事会会议审议情况  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：  （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》  公司监事会认为，公司拟使用募集资金 30,000 万元向全资子公司赣州欧翔电子有限公司增资以实施募投项目，符合募集资金的使用计划，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天键电声股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。     （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》  公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。     （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》  监事会认为本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。     （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》  公司监事会认为，在保障募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》《天键电声股份有限公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高闲置募集资金（含超募资金）及自有资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司监事会同意使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。     （五）审议通过《关于修订的议案》  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。     三、备查文件  第二届监事会第六次会议决议。  特此公告。天键电声股份有限公司     监事会查看原文公告