康冠科技- 第二届监事会第九次会议决议公告

  证券代码：001308   证券简称：康冠科技       公告编号：2023-047             深圳市康冠科技股份有限公司  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况  深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2023 年 7 月 5 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2023年 6 月 30 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。二、监事会会议审议情况  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：量的议案》。  表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。  监事会认为：董事会根据股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，对股票期权行权价格及数量进行调整，调整程序合法合规。本次调整有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年及 2023 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2023-043）。达成的议案》。   表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。   监事会认为：我们对公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于的议案》。   表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。   监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，拟注销已获授且尚未行权的 2022 年股票期权 306,851 份，拟注销已获授且尚未行权的 2023 年股票期权 320,026 份。注销后，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象由 618 名调整为 591 名，股票期权数量由 16,286,475 份调整为 15,979,624份；公司 2023 年股票期权激励计划激励对象由 1184 名调整为 1150 名，股票期权数量由 24,997,322 份调整为 24,677,296 份。本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司注销 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的事项。   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：三、备查文件   特此公告。                          深圳市康冠科技股份有限公司                                监事会查看原文公告