燕塘乳业- 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

     广东燕塘乳业股份有限公司证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业                公告编号：2023-027           广东燕塘乳业股份有限公司       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、召开会议的基本情况   （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。   （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”                                   ）董事会。公司于 2023 年 7 月 5 日下午 14:30 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。   （四）会议召开的日期、时间：年 7 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议。体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （六）会议的股权登记日：2023 年 7 月 14 日。       广东燕塘乳业股份有限公司   （七）出席对象全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。   （八）会议地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室   二、会议审议事项   （一）审议事项                表一：本次股东大会提案编码表                                    备注提案编                  提案名称            该列打勾的栏目 码                                   可以投票                 非累积投票提案   （二）披露情况   议案内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日刊登于《证券时报》                                   《中国证券报》                                         《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第五次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》及相关制度的修订对照表。   （三）特别提示   议案 1-4 应由股东大会以特别决议审议，须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。   为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者     广东燕塘乳业股份有限公司（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。   三、会议登记等事项   （1）现场登记   法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。   自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。   （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记   公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路 188 号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：登 记 的 股 东 ， 请 将 相 关 登记 材 料 的 原 件 扫描 件 发 送 至 公 司邮 箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2023 年第二次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：   信函、电子邮件或传真须在 2023 年 7 月 20 日 17:00 前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。   联系人：郭海嫩   联系电话：020-32631998    广东燕塘乳业股份有限公司  联系传真：020-32631317  联系邮箱：master@ytdairy.com  联系地址：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室  邮政编码：510700  四、参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。                                （参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）  五、备查文件  特此公告！  附件一：参加网络投票的具体操作流程  附件二：授权委托书                            广东燕塘乳业股份有限公司董事会     广东燕塘乳业股份有限公司附件一：                 参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   （1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。   （2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00-15:00。   三、通过互联网投票系统的投票程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。       广东燕塘乳业股份有限公司附件二：授权委托书                广东燕塘乳业股份有限公司   兹委托          （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。本人/单位授权            （先生/女士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。   委托期限：自签署日至本次股东大会结束。   本次股东大会提案表决意见表                                     备注提案编                  提案名称             该列打勾的栏目 码                                    可以投票                 非累积投票提案   委托人姓名或名称(签字或盖章)：            年    月       日   委托人持股性质：   委托人身份证号码或营业执照号码：   委托人持股数：            股   委托人股东账号：  受托人签名：                       年    月       日   受托人身份证号码：   委托人联系电话：   说明：  广东燕塘乳业股份有限公司对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。时止。查看原文公告