苏州科达- 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603660     证券简称：苏州科达      公告编号：2023-047转债代码：113569     转债简称：科达转债              苏州科达科技股份有限公司  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  一、董事会会议召开情况  苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议为临时会议，于 2023 年 7 月 4 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》                                 （以下简称“《公司法》”）、           《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。  二、董事会会议审议情况项并修订相关文件的议案》，并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。  表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票  董事陈卫东及姚桂根为本次股权激励对象，已回避表决。  结合公司实际情况，同意公司调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划公司考核指标的相关内容，并相应修订《苏州科达科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要、                  《苏州科达科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。  独立董事就该事项发表了同意的独立意见。  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《苏州科达科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的公告》（公告编号：2023-049）。  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票  决议于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《苏州科达科技股份有限公司关于召开  三、报备文件  特此公告。                              苏州科达科技股份有限公司                                            董事会查看原文公告