扬杰科技- 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300373                  证券简称：扬杰科技   公告编号：2023-050                   扬州扬杰电子科技股份有限公司            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    一、召开会议的基本情况决定召开 2023 年第一次临时股东大会。券交易所业务规则和《公司章程》的要求。    （1）现场会议时间：2023 年 7 月 26 日（星期三）下午 14:00。    （2）网络投票时间：    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 26 日    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 26 日司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。    （1）于股权登记日 2023 年 7 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；    （2）公司董事、监事和高级管理人员；    （3）公司聘请的律师；  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。楼会议室。  二、会议审议事项                                             备注  提案编码                  提案名称                                         该列打勾的栏目可以投票累积投票提案     提案 1、2、3 为等额选举           关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非           独立董事候选人的议案           选举梁勤女士为公司第五届董事会非独立董           事           选举梁瑶先生为公司第五届董事会非独立董           事           选举陈润生先生为公司第五届董事会非独立           董事           选举刘从宁先生为公司第五届董事会非独立           董事           关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独           立董事候选人的议案           选举 GUO QIANG 先生为公司第五届董事会           独立董事           选举刘志弘先生为公司第五届董事会独立董           事           关于监事会换届选举暨选举第五届非职工代           表监事候选人的议案           选举徐萍女士为公司第五届监事会非职工代           表监事           选举赵峥女士为公司第五届监事会非职工代           表监事审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。时分别进行表决。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。东大会方可进行表决。指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。     三、会议登记等事项     （1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；     （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；     （3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。     本次股东大会现场登记时间为 2023 年 7 月 18 日上午 10：00 至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2023 年 7 月 18 日下午 18：00 之前送达公司。     江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。     联系人：秦楠 魏玥迪     电话：0514-80889866     传真：0514-87943666     邮箱：zjb@21yangjie.com  （1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；     （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。   四、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。   五、备查文件   附件一：参加网络投票的具体操作流程   附件二：授权委托书   特此公告。                                    扬州扬杰电子科技股份有限公司                                           董   事   会附件一：                 参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。       投给候选人的选举票数                填报       对候选人 A 投 X1 票             X1 票       对候选人 B 投 X2 票             X2 票             …                    …            合计           不超过该股东拥有的选举票数  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：  ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  ③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件 2：                       授权委托书  兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：                                   备注提案编码         提案名称               该列打勾的栏目         选举票数                                  可以投票累积投票        提案 1、2、3 为等额选举 提案        关于董事会换届选举暨选举第五        案        选举梁勤女士为公司第五届董事        会非独立董事        选举梁瑶先生为公司第五届董事        会非独立董事        选举陈润生先生为公司第五届董        事会非独立董事        选举刘从宁先生为公司第五届董        事会非独立董事        关于董事会换届选举暨选举第五        届董事会独立董事候选人的议案        选举 GUO QIANG 先生为公司第        五届董事会独立董事        选举刘志弘先生为公司第五届董        事会独立董事        选举于平先生为公司第五届董事        会独立董事        关于监事会换届选举暨选举第五        届非职工代表监事候选人的议案        选举徐萍女士为公司第五届监事        会非职工代表监事        选举赵峥女士为公司第五届监事        会非职工代表监事  委托人名称（签名或盖章）：______________________________  《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________  委托人持股性质：_______________  委托人持股数量：______________  委托人账户号码：__________________  受托人签名： _______________  受托人《居民身份证》号码：________________________________  委托日期：_____________________  有效期限：_____________________不填表示弃权。行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）定代表人需签字。查看原文公告