华统股份- 关于公司增加日常关联交易预计额度的公告

      证券代码：002840       证券简称：华统股份         公告编号：2023-069                    浙江华统肉制品股份有限公司         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚      假记载、误导性陈述或重大遗漏。        一、日常关联交易概述        （一）日常关联交易概述      团”）及其控制的子公司、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义      乌农商银行”）、浙江彩易达光电有限公司（以下简称“彩易达”）及其控制的      子公司、浙江富国超市有限公司（以下简称“富国超市”）、浙江华统进出口有      限公司（以下简称“华统进出口”）等关联法人发生采购商品、销售商品、常年      房产租赁、接受金融服务、日常采购饲料原料等业务，预计2023年度公司及子公      司将新增与其发生关联交易总额不超过22,275万元。      公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、      朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。        本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害      关系的股东将回避表决。        （二）预计本次新增关联交易类别和金额                                                  单位：万元关联交                          关联交易              年初至披露     上年发生金         关联人        关联交易内容          新增预计金额易类别                          定价原则              日已发生额       额              销售火腿、生鲜销售商    华统集团（注 1） 禽猪肉、酱卤制        市场价       50.00     10.46     18.53品              品       义乌农商银行       销售火腿            市场价                 10.00             5.00           3.76                    销售火腿、生鲜       富国超市         禽猪肉、酱卤制         市场价                200.00            11.10          27.14                    品       彩易达（注 1）     销售火腿            市场价                 25.00             0.42           3.83              接 受 租 赁 房产及接受租           租 赁 产 生 的物业    华统集团（注 1）             市场价                          740.00            24.95      403.55赁房产           费、代收水电费等              费用日 常 采 富国超市          食品及日用品          市场价            1,200.00          336.72         560.49购     华统进出口         采购饲料原料          市场价           20,000.00        1,754.63              0.00                    通 过 义 乌 农商银接受金                 行 转 账 结 算资金    义乌农商银行                      市场费率                    50.00            24.59          19.52融服务                 而 产 生 的 利息收                    入                合   计                             22,275.00        2,167.87        1,036.82      注 1：由于华统集团下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计以华统集团为    同一实际控制人进行合并列示；由于彩易达下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易    预计以彩易达为同一实际控制人进行合并列示。    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况                                                                         单位：万元                                 实际发生额占实际发生额关联交易                   实际发生                                                      披露日期         关联人    关联交易内容      预计金额 同类业务比例与预计金额 类别                     金额                                                        及索引                                   （%） 差异（%）             销售火腿、生       华统集团（注                                                             2022年4月23日公             鲜禽猪肉、酱        18.53      130.00       0            -85.75             卤制品                                                                          （http://www.cni       义乌农商银行销售火腿            3.76          5.00    0            -24.80销售商品                                                                      nfo.com.cn）《关             销售火腿、生                                                                          于2022年度日常关       富国超市  鲜禽猪肉、酱        27.14      200.00       0            -86.43                                                                          联交易预计的公             卤制品                                                                          告》（2022-056）       彩易达（注 1）              销售火腿           3.83         25.00    0            -84.68                                                                          司在巨潮资讯网                                                                          （http://www.cni                                                                          nfo.com.cn）《关日常采购 富国超市       食品及日用品     560.49     700.00      0.07          -19.93                                                                          于2022年度日常关                                                                          联交易预计的公                                                                          告》（2022-056）                                                            司在巨潮资讯网                                                            （http://www.cni                                                            nfo.com.cn）《关                                                            于公司增加日常关                                                            联交易预计额度的                                                            公告》（2022-       华统集团（注              污水纳管费      17.70       0      0     100.00    金额未达审议标准       彩易达（注 1）              采购设备        0.00   200.00     0     -100.00 2022年4月23日公                                                          司在巨潮资讯网                                                          （http://www.cni              接受租赁房产                                      nfo.com.cn）《关       华贸肥料             307.70   300.00   15.81     2.57              及代收水电费                                      于2022年度日常关                                                          联交易预计的公                                                          告》（2022-056）接受租赁                                                        2022年10月26日公房产                                                          司在巨潮资讯网             接受租赁房产                                         （http://www.cni       华统集团（注及租赁产生的                                         nfo.com.cn）《关             水电费等费用                                         联交易预计额度的                                                            公告》（2022-提供租赁                                                        2022年4月23日公     华统集团     提供房产租赁      0.00     1.00     0     -100.00房产                                                          司在巨潮资讯网                                                            （http://www.cni           通过义乌农商                                                            nfo.com.cn）《关接受金融       银行转账结算     义乌农商银行              19.52    10.00   4.39     95.20    于2022年度日常关服务         资金而产生的                                                            联交易预计的公           利息收入                                                            告》（2022-056）        二、关联人介绍和关联关系        （一）基本情况介绍        统一社会信用代码：91330782758056104G        法定代表人：朱俭勇        注册资本：50,097.5万元人民币   经营范围：一般项目：物业管理；企业总部管理；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；母婴用品销售；饲料原料销售；实业投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。   住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区   成立日期：2003年11月21日   公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）   财务状况：截至2023年3月31日，华统集团总资产为1,312,026.97万元，净资产 为 282,522.17 万 元 ； 2023 年1-3 月 营 业 收 入 为 209,966.82 万 元 ， 净 利 润 为 -   统一社会信用代码：91330782609786576E   法定代表人：吴志良   注册资本：155,601.7024万元人民币   经营范围：金融业务（与有效《金融许可证》同时使用，内容详见浙银监复[2012]437号文件）；保险兼业代理（内容详见《保险兼业代理业务许可证》）；基金销售。   住所：浙江省义乌市福田街道城北路677号   成立日期：1980年07月27日   公司类型：其他股份有限公司（非上市）   财务状况：截至2022年12月31日，义乌农商银行总资产为10,671,129.67万元，净资产为904,996.07万元；2022年度主营业务收入为230,008.22万元， 净利 润为  统一社会信用代码：913307825972332873  法定代表人：楼辉宾  注册资本：2,000万元人民币  经营范围：一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；通讯设备销售；服装服饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；珠宝首饰零售；家用电器销售；柜台、摊位出租；会议及展览服务；文具用品零售；体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。  住所：浙江省义乌市福田街道长春三区28幢（自主申报）  成立日期：2012年05月29日  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）  财务状况：截至2022年12月31日，富国超市总资产为3,360.14万元，净资产为1,318.30万元；2022年度主营业务收入为8,021.50万元，净利润为281.07万元（以上数据未经审计）。  统一社会信用代码：91110101736457329F  法定代表人：郑健  注册资本：8,200万元人民币  经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；照明器具制造；照明器具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；电子产品销售；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：义乌市苏溪镇好派路505号B3幢2-3楼（自主申报）)  住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号（自主申报）  成立日期：2002年3月11日  公司类型：其他有限责任公司  财务状况：截至2022年12月31日，彩易达总资产为22,268.83万元，净资产为上数据未经审计）。  统一社会信用代码：91330782MAC6CW5RX5  法定代表人：朱俭勇  注册资本：1,000万元人民币  经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；进出口代理；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；金属材料销售；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；饲料原料销售；纸浆销售；纸制品销售；珠宝首饰批发；橡胶制品销售；机械设备销售；电子产品销售；日用品批发；金属工具销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；木材销售；针纺织品及原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；酒类经营；食品销售；水产苗种进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。  住所：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道西城路198号10楼（自主申报）  成立日期：2022年12月20日  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  财务状况：截至2023年3月31日，华统进出口总资产为598.99万元，净资产为-12.97万元；2023年1-3月营业收入为323.07万元，净利润为-12.97万元（以上数据未经审计）。  以上交易对方均非失信被执行人。  （二）与公司的关联关系  华统集团系公司控股股东，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。  义乌农商银行系华统集团的参股公司，公司董事朱俭勇在其任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。  富国超市系公司参股公司，公司董事长兼总经理朱俭军在其担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。  彩易达系因公司董事朱俭勇在其担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。  华统进出口系华统集团有限公司全资子公司，华统集团有限公司为公司控股股东，与公司受同一实际控制人控制的企业，且公司董事朱俭勇在其担任执行董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。   （三）履约能力分析   公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。   三、关联交易主要内容   （一）关联交易主要内容   公司向关联人采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、日常采购饲料原料等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。   （二） 关联交易协议签署情况亭镇木桥村南侧浙江华贸肥料有限公司厂区内，厂房二号，面积为 4,166.06 ㎡，用作金属加工车间。租期 3 年，自 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，年租金 1,249,818.00 元。厂房租赁及水电保证金，绿发农机向华贸肥料缴纳厂房租赁及水电保证金 15,000 元，本保证金与首期年度租金一并一次性交清。该保证金于租赁期满合同终止后，在绿发农机付清所欠华贸肥料各项款项，向华贸肥料移交厂房后的 7 日内退回绿发农机，不计利息。水电费：水每吨 6 元；电 1.3 元/度（水电价格随水电部门的价格变动进行调整）。本合同自双方签字（ 盖章）后生效。称“华统新能源”）签订《办公楼租赁合同》，租赁华统新能源位于义乌市北苑街道西城路 198 号 A 座 7 楼、8 楼整层以及 9 楼的一半，合计面积 4,313.05 平方米，用于公司办公。租赁期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金为 207,026.4 元/月，华统新能源交付该房屋时，公司须向华统新能源支付租房押金 100,000 元。物业服务费为 5 元/㎡/月（含水费）；电费收取标准为 1.2 元/度；公共能耗费据实列支，按照 20 元/㎡/年的标准预收；办公区服务费每层 5000 元/月，包含保洁人工费以及保洁日常物耗费。车位租赁费：A 类专用车位租赁费元/年，按 8 折优惠收取 2880 元/年（含车位管理费）；临时停车券按照 5 元一张计算，按照实际签字确认的张数结算。本合同自双方签字盖章之日起生效。  四、关联交易目的和对上市公司的影响  公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。  五、本次关联交易审议程序  （一）董事会审议情况于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，3 位非关联董事均投了同意票。  本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。  （二）独立董事意见  经核查，我们认为：公司及子公司与关联方预计增加发生的日常关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次预计增加日常关联交易额度事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意公司将《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。  经核查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意公司《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。     （三）监事会意见     公司增加日常关联交易预计额度事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。 六、保荐机构意见     保荐机构万联证券股份有限公司经核查后认为：     公司本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。公司上述新增日常关联交易预计额度事项为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。保荐机构对公司本次新增日常关联交易预计额度的事项无异议。     七、备查文件见。     特此公告浙江华统肉制品股份有限公司董事会查看原文公告