确成股份- 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：605183     证券简称：确成股份            公告编号：2023-052          确成硅化学股份有限公司      关于向不特定对象发行可转换公司债券预案         相关文件修订情况说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开的公司第四届董事会第六次会议，审议通过了与本次向不特定对象发行可转换公司债券及相关事项。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于 2023 年公司债券及相关文件的修订。2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。  根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，公司于 2023 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）    》等相关议案。相关文件主要修订内容如下：     文件            章节内容                修订情况                                将预案中的财务数据更新至              “释义”、“三、财务会计信     2020 年、2021 年和 2022 年以《确成硅化学股份有限              息及管理层讨论与分析”       及 2023 年 1-3 月，并同步更新公司向不特定对象发行                                财务指标和财务分析部分可转换公司债券预案              “五、公司利润分配政策的（修订稿）    》                           将预案中最近三年的分红数据              制定和执行情况/（二）公司                                更新至 2022 年              现金分红金额及比例”              “二、本次募集资金投项目              的基本情况/（一）确成泰国《确成硅化学股份有限                      更新了专利数量及公司参与起              二期年产 2.5 万吨高分散性公司向不特定对象发行                      草的国家及行业标准数量              白炭黑项目/3、项目实施可可转换公司债券募集资              行性”金使用可行性分析报告              “二、本次募集资金投项目（修订稿）    》                           更新了泰国项目境内外审批及              的基本情况/（一）确成泰国                                备案进展              二期年产 2.5 万吨高分散性             白炭黑项目/7、项目审批备             案情况”             “二、本次募集资金投项目             的基本情况/（一）确成泰国                                      根据公司最新情况，调整了泰             二期年产 2.5 万吨高分散性                                      国项目经济效益估算             白炭黑项目/8、经济效益估             算”                                      根据公司最新情况，更新了稻             “二、本次募集资金投项目                                      壳灰工艺相关专利数量，更新             的 基 本 情 况 /（ 二 ） 生 物 质                                      了意大利船级社（RINA）对公             （稻壳）资源化综合利用项                                      司稻壳灰法制备高分散二氧化             目/3、项目实施可行性”                                      硅技术的认证情况             “二、本次募集资金投项目             的 基 本 情 况 /（ 二 ） 生 物 质   更新了安徽项目发改备案及环             （稻壳）资源化综合利用项             评进展             目/7、项目审批备案情况”             “二、本次募集资金投项目             的 基 本 情 况 /（ 二 ） 生 物 质   根据公司最新情况，调整了安             （稻壳）资源化综合利用项             徽项目经济效益估算             目/8、经济效益估算”《确成硅化学股份有限                                      将财务数据更新至 2020 年、公司向不特定对象发行   “第四节 本次发行方式的可可转换公司债券的论证   行性”分析报告（修订稿）        》《确成硅化学股份有限公司关于向不特定对象                                      以 2022 年为基期按照更新的前发行可转换公司债券摊   “一、本次向不特定对象发                                      提和假设测算本次发行摊薄即薄即期回报的风险提示   行摊薄即期回报对公司主要                                      期回报对公司主要财务指标的及采取填补措施和相关   财务指标的影响”                                      影响主体承诺（修订稿）的公告》  修订后的预案具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。  特此公告。                                 确成硅化学股份有限公司董事会查看原文公告