中国专业家居装修装饰时尚门户网站
首页 >> 股票基金

盐湖股份- 八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

来源:峰值财经 发布时间:2023-07-14 浏览量:

 证券代码:000792      证券简称:盐湖股份      公告编号:2023-056               青海盐湖工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届董事会第二 十三次(临时)会议通知及会议议案材料于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件方式发 给公司八届董事会董事。本次会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯方式召开,会议应 参加表决董事 13 人,实际参加表决董事 13 人,会议召开符合《公司法》、《公 司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:   一、审议《关于选举公司副董事长的议案》   公司八届董事会副董事长冯明伟先生因个人工作原因,辞去公司八届董事会 副董事长、董事职务。根据《公司章程》的有关规定,经公司董事长贠红卫先生 推荐,建议会议选举陈胜男女士担任公司副董事长职务 (简历见附件) 。以上任 期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届满之日止。   陈胜男女士未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、 高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。   表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。   表决结果:此议案审议通过   二、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》   经董事会提名委员会建议,公司董事会聘任包庆山先生、王盆存先生为公司 副总裁(简历见附件)。任期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届 满之日止。   表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。   表决结果:此议案审议通过   三、审议《关于设立公司八届董事会专门委员会的议案》  公司八届董事会副董事长冯明伟先生、董事高健先生、独立董事王孝峰先生因个人工作原因,辞去公司八届董事会董事及下设专门委员会职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司各委员会推荐,公司董事会提名委员会拟提名陈胜男女士为公司战略与投资委员会、薪酬委员会、提名委员会委员,拟提名卫俊先生为公司战略与投资委员会、审计委员会委员,拟提名王凌女士为公司审计委员会委员(候选人简历见附件)。  表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。  表决结果:此议案审议通过  特此公告。                      青海盐湖工业股份有限公司董事会附件:  陈胜男,女,1978 年 4 月出生,中共党员,研究生学历。曾任中化化肥有限公司钾肥事业部总经理助理,钾肥部副总经理、常务副总经理、总经理等职务。月任中化化肥有限公司总经理助理;2020 年 4 月至今任中化化肥有限公司党委委员、副总经理(其间:2021 年 11 月至 2023 年 4 月 25 日任青海盐湖工业股份有限公司监事、监事会主席)。  陈胜男女士未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。  卫   俊,男,1970 年 8 月出生,中共党员,在职研究生学历。曾任青海海山轴承厂主管会计,从事青海中恒信会计师事务所有限公司审计、资产评估、税务咨询工作。2008 年 1 月至今任青海中恒信资产评估有限公司董事长、青海省注册会计师(资产评估)协会副会长、中共青海省注册会计师和资产评估行业委员会委员、青海注册会计师和资产评估行业第一党支部书记、青海省注册会计师(资产评估)行业自律公约监督管理委员会委员、中国资产评估协会第三次全国代表大会代表、中国资产评估协会第五次全国代表大会代表、青海师范大学客座教授、青海民族大学校外实践导师、青海创安集团外部董事、青海洁神环境科技股份有限公司独立董事。  卫俊先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。  王   凌,女,1974 年 5 月出生,中共党员,研究生学历。曾为中化集团旗下中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部、投资银行部、信托业务部职员。管理部总经理助理、财务部税务与产权部总经理、财务部税务管理部总经理等职务;2023 年 1 月至今任中化化肥有限公司财务总监(其间:2023 年 3 月至今任中化化肥控股有限公司执行董事,2023 年 6 月起任中化化肥有限公司党委委员)。  王凌女士未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。  包庆山,男,1970 年出生,中共党员,大专学历。曾任青海 100 万吨钾肥产品综合利用项目建设指挥部合成氨、尿素项目副经理、PVC 项目副经理,青海盐湖工业(集团)有限公司化工分公司 PVC 一车间主任,青海盐湖工业股份有限公司化工分公司 PVC 厂厂长、党委书记,青海盐湖新域资产管理有限公司党委副书记、盐湖海纳化工有限公司总经理;2018 年 12 月至 2021 年 3 月为青海盐湖工业股份有限公司中层正职管理人员;2021 年 3 月至 2021 年 11 月任青海盐湖工业股份有限公司安全环保部经理;2021 年 11 月至 2023 年 6 月 2 日任青海盐湖工业股份有限公司生产技术部经理。  包庆山先生持有本公司股份 5000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。  王盆存,男,1972 年出生,中共党员,党校研究生学历。曾任青海盐湖钾肥股份有限公司综合管理部副部长、企业管理部部长,青海盐湖镁业有限公司合约管理部部长、企划部部长,青海盐湖工业股份有限公司企业管理部副部长;2020年 2 月至 2021 年 8 月先后任青海盐湖工业股份有限公司企业管理部部长、战略规划部经理,兼青海盐湖新域资产管理有限公司党委书记、总经理;2021 年 8月至 2022 年 6 月任青海盐湖新域资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理(其间:2022 年 4 月至今任青海盐湖工业股份有限公司总经济师);2022 年 6月至今任青海盐湖投资有限公司党委书记、董事长。  王盆存先生持有本公司股份 3600 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。查看原文公告

友情链接