领湃科技- 关于召开2023第三次临时股东大会的通知

证券代码:300530          证券简称:领湃科技             公告编号:2023-078                湖南领湃科技股份有限公司         关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2023 年 7 月 26日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：   一、召开会议基本情况和国公司法》、      《中华人民共和国证券法》、                  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技股份有限公司章程》的有关规定。   现场会议时间：2023 年 7 月 26 日（星期三）15:30。   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 26 日   （1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。   股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。  （1）截至 2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。  （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 二、会议审议事项                                     备注 提案编码           提案名称             该列打勾的栏目可以投                                     票 非累积投票提案        关于为全资子公司申请银行授信额度提        供担保的议案        关于控股股东向公司提供借款额度暨关        联交易的议案  上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。  上述议案 2 涉及关联交易，关联股东须回避表决，并将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。  三、会议登记等事项  （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。  （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。  （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。  （2）公司不接受电话登记。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  五、其他事项  六、备查文件  特此公告。附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：《授权委托书》；附件三：参会股东登记表。                   湖南领湃科技股份有限公司董事会附件一：              参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序                       “350530”；投票简称：                                    “领湃投票”   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                   授权委托书  兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。  委托人签名（签章）:  委托人身份证或营业执照号码：  委托人持有股数：  委托人股东账号：  受托人签名：  受托人身份证号码:  委托日期：  委托人对大会议案表决意见如下：                              备注提案编码        提案名称            该列打勾的栏   同意   反对   弃权                            目可以投票        总议案：除累积投票提案外的        所有提案非累积投票提案        关于为全资子公司申请银行授        信额度提供担保的议案        关于控股股东向公司提供借款        额度暨关联交易的议案附件三：               参会股东登记表法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址股东证券账户开户证件号码法人股东法定代表人姓名股东账户股权登记日收市持股数量是否委托他人参加会议受托人姓名受托人身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址注:结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。               股东签名（法人股东盖章）：                               年   月   日查看原文公告