南国置业- 2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002305      股票简称:南国置业         公告编号:2023-029 号              南国置业股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  特别提示：  一、会议召开和出席情况  （一）会议召开情况  （1）现场会议召开的日期和时间：2023年7月12日（星期三）下午14:30；  （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—至15:00期间的任意时间。室。股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。  （二）会议出席情况  出席本次股东大会的股东22人，代表有表决权股份709,565,677股，占公司有表决权股份总数的40.9157%；  其中，通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份702,202,597股，占公司有表决权股份总数的40.4911%；  通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份7,363,080股，占公司有表决权股份总额的0.4246%。  出席本次股东大会表决的股东中，中小股东20人，代表有表决权股份数  其中，通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份总额的0.0000%；  通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份7,363,080股，占公司有表决权股份总额的0.4246%。司高级管理人员列席了会议。  二、提案审议表决情况  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：  总表决情况：  同意706,591,176股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5808%；  反对2,974,501股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4192%；  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。  中小股东表决情况：  同意4,388,879股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.6041%；  反对2,974,501股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.3959%；  弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。  表决结果：通过。 昌海军先生当选公司第六届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：湖北华隽律师事务所 见证律师：吴浩、康炜宸 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 特此公告。                         南国置业股份有限公司                              董事会查看原文公告