长药控股- 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300391       证券简称：长药控股          公告编号：2023-049               长江医药控股股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况  长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于日以电子邮件方式送达，会议召集人李金凤女士在会议上进行了说明。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议为董事会临时会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。   二、董事会会议审议情况  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于关联方为控股孙公司提供财务资助的公告》。  表决情况：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事罗明、张兰回避表决。  表决结果：通过。  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股孙公司为关联方提供担保的公告》。  表决情况：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事罗明、张兰回避表决。  表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 表决情况：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 表决结果：通过。  三、备查文件  特此公告。                       长江医药控股股份有限公司董事会查看原文公告