长药控股- 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300391         证券简称：长药控股            公告编号：2023-052               长江医药控股股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、本次股东大会召开的基本情况于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。   现场会议时间：2023年7月27日（星期四）下午14：30   网络投票时间：2023年7月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月27日9:15-15:00。   现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。   本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。（具体投票流程见附件一）   公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）于股权登记日2023年7月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；   （2）公司董事、监事和高级管理人员；   （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。   二、会议审议事项   本次会议审议以下议案：                       备注       同意     反对    弃权提案          提案名称       该列打勾的栏编码                     目可以投票非累积投票提 案       关于控股孙公司为关联方       提供担保的议案   上述议案已经公司第五届董事会 第九次会议审议通过。 议案具体内容详见告。该议案需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。   三、会议登记办法   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。  传真请于2023年7月26日（星期三）16:30前送达公司证券部。  传真号：0536-5788238（请注明“2023年第三次临时股东大会”字样）。  来信请寄：山东省寿光市圣城街道富地中心1308 长江医药控股股份有限公司证券部收，邮编：262700（信封请注明“2023年第三次临时股东大会”字样）。  （4）注意事项：  ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。  ②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。  ③不接受电话登记。  四、参加网络投票的投票程序  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  五、其他事项半小时前到达会议现场。  会议联系电话：0536-5788238  会议联系传真：0536-5788238  联系地址：山东省寿光市圣城街道富地中心1308邮政编码：262700六、备查文件附件一：网络投票的具体操作流程附件二：股东大会授权委托书附件三：股东大会股东参会登记表                      长江医药控股股份有限公司董事会附件一：网络投票的具体操作流程                   长江医药控股股份有限公司   本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票具体操作流程如下：   一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：股东大会授权委托书                     授权委托书长江医药控股股份有限公司：   兹授权委托                      先生（女士）代表本公司（本人）出席长江医药控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。   委托人（签章）：                    受托人（签名）：   身份证号码：                      身份证号码：   股东账号：                       有效期限：   持股数量：   委托日期：2023 年   月    日                       备注       同意     反对   弃权提案          提案名称       该列打勾的栏编码                     目可以投票非累积投票提 案       关于控股孙公司为关联方说明：对，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权，请在弃权栏相应空格内打“√”。附件三：股东大会股东参会登记表             长江医药控股股份有限公司               股东参会登记表姓名（名称）身份证号（注册号码）股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码是否委托参加备注查看原文公告