京北方- 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002987     证券简称：京北方         公告编号：2023-040              京北方信息技术股份有限公司   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、监事会会议召开情况  京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知，本次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书刘颖女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。  二、监事会会议审议情况及其摘要的议案》；  经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》                       《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。管理办法>的议案》；  经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，及公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。对象名单>的议案》；  经对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：  （1）列入公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。  （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；  ①最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；  ①最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；  ①具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；  ①法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；  ①中国证监会认定的其他情形。  （3）列入本激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。  综上所述，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 5 日前披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  三、备查文件  京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。  特此公告。                        京北方信息技术股份有限公司监事会                            二〇二三年七月十一日查看原文公告