康弘药业- 关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-07-18 浏览量：次
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-039 成都康弘药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》和《关于核实公司的议案》。值权激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示， 在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2022 年股票增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 7 月 11 日，公司监事会发布了《监事会关于 2022 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。监事会第十三次会议审议通过了 《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，确定以 2022 年 8 月 30 日为 2022 年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的 1 名激励对象授予 60.00 万份股票增值权，行权价格为 13.47 元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 二、本次激励计划行权价格的调整说明二二年度利润分配预案》，二○二二年度利润分配方案为：以现有总股本 919,463,954.00 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发现金红利 137,919,593.10 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案于 2023 年 6 月 6 日派发完毕。 根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项， 应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。 根据激励方案，因派息调整行权价格的方法如下： P＝P0-V 其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。 根据上述计算公式，调整后的 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为：13.47-0.15=13.32 元/股。2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。 三、本次调整相关事项对公司的影响 本次调整 2022 年股票增值权激励计划股票增值权的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要中相关调整事项的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 四、独立董事的独立意见 公司本次对《2022 年股票增值权激励计划（草案）》中股票增值权行权价格的调整符合《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已取得二〇二二年第一次临时股东大会授权， 董事会审议本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司对 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格进行调整。 五、监事会的核查意见 经认真审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。 六、律师出具的法律意见 截至法律意见书出具之日，公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《2022 年股票增值权激励计划（草案）》 的相关规定； 公司调整本激励计划中股票增值权行权价格的事项，符合《2022 年股票增值权激励计划（草案）》《公司章程》及《管理办法》的相关规定；公司尚需就本次调整事项履行相关信息披露义务。 七、备查文件限公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会查看原文公告
