深城交- 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301091            证券简称：深城交             公告编号：2023-034     深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司     关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 7 月 24 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。   （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 24 日（星期一）下午 14:30。   （2）网络投票时间：2023 年 7 月 24 日。   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 24日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 7 月区 9 栋 B-10 层 1 号会议室。   （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。证券代码：301091        证券简称：深城交          公告编号：2023-034   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。   （1）截至 2023 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；   （2）公司董事、监事及高级管理人员；   （3）公司聘请的见证律师；   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。   二、会议审议事项   （一）、提案编码   本次股东大会议案编码示例表：                                             备注                                            该列打勾议案编码                  议案名称                                            的栏目可                                            以投票                    非累积投票提案证券代码：301091        证券简称：深城交            公告编号：2023-034  （二）其他说明  上述议案已经公司第二届董事会第五次临时会议及第二届监事会第 四次临时会议审议通过，公司独立董事对议案 2 发表了事前认可意见，对议案 2、3 发表了同意的独立意见。  上述议案具体内容详见公司 2023 年 7 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《第二               （公告编号：2023-029）、届董事会第五次临时会议决议公告》              《第二届监事会第四次临时会议决议公告》         （公告编号：2023-030）、                        《关于增加公司注册资本及修订的公告》预计额度的公告》       （公告编号：2023-032）、                      《关于免去公司董事职务的公告》                                    （公告编号：2023-033）。  上述议案中，除议案 1 属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案。  上述议案中，议案 2 涉及关联交易，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司须回避表决。  上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。  三、会议登记等事项  （一）登记时间：2023 年 7 月 20 日（星期四）9:30-11:30，14:30-17:00。  （二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9 栋 B-10 层。  （三）登记方式：表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、                                《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会股东登记表》  （以下简称“股东登记表”）              （详见附件二）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件一）。证券代码：301091           证券简称：深城交       公告编号：2023-034股凭证、   《股东登记表》         （详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、        《授权委托书》（详见附件一）办理登记。记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在 2023 年 7 月 20 日（星期四）17:00 前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。     （1）联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9 栋 B-10 层     （2）联系人姓名：付金鹏     （3）电话号码：0755-86729876     （4）电子邮箱：ir@sutpc.com     （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、                      《授权委托书》                            （详见附件一）和《股东登记表》       （详见附件二）原件；     （2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。     （3）本公司不接受电话登记。     （4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。     四、参加网络投票的具体操作流程     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三：       《参加网络投票的具体操作流程》。     五、备查文件     （一）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议》；证券代码：301091   证券简称：深城交           公告编号：2023-034  （二）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第四次临时会议决议》。  六、附件  （一）附件一：《授权委托书》；  （二）附件二：《股东登记表》；  （三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。  特此公告。              深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司                            董事会       证券代码：301091       证券简称：深城交        公告编号：2023-034       附件一：                         授权委托书         兹委托___________先生/女士，身份证号码___________代表本人（本公司）       出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第一次临时股东大       会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投       票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次       会议需要签署的相关文件。         本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：                                 备注议案                              该列打勾                  议案名称                 同意     反对    弃权编码                              的栏目可                                以投票        《关于增加公司注册资本及修订的议案》；        《关于增加公司2023年度日常关联交易预计        额度的议案》；       注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均       为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。       委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：       委托人身份证号码或统一社会信用代码：       委托人股东账号：       委托人持有股数：       受托人签名：       受托人身份证号码：       委托日期：    年 月 日       附注：证券代码：301091      证券简称：深城交        公告编号：2023-034附件二：    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司                       身份证号码/姓名或名称                       统一社会信用代码股东账号                   持股数量联系电话                   电子邮箱联系地址                   邮编是否本人参会                 备注附注：送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。证券代码：301091             证券简称：深城交              公告编号：2023-034附件三：                 参加网络投票的具体操作流程    一、网络投票的程序    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。次性表决。    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所系统投票的程序    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序日），9:15-15:00 期间的任何时间。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。查看原文公告