通润装备- 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002150         证券简称：通润装备             公告编号：2023-062             江苏通润装备科技股份有限公司       关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、会议召开的基本情况董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日（星期三）下午 14：00。  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 2 日上午 9:15 至当日下午 15:00期间的任意时间。  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；   （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。议室一。   二、股东大会审议事项                                           备注    提案编码          提案名称                   该列打勾的栏目                                           可以投票 非累积投票提案             《关于及其摘要的议案》             《关于的议案》             《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制             性股票激励计划相关事宜的议案》             《关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信             预计额度的议案》   上述提案1-4将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司   提案1-3项为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案4项为普通决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。   审议上述提案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。   根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事沈福鑫先生就上述1-4项提案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏通润装备科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》                             （公告编号：   本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司第八届董事会第三次会议和公司第八届监事会第三次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议案内容参阅2023年7月18日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告：   《江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、（公告编号：2023-060）、《江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、《江苏通润装备科技股份有限公司关于2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的公告 》（公告编号：激励计划（草案）》、《江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。   三、会议登记等事项－17:00）   （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；   （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；   （4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。   信函邮寄地址：上海市松江区正泰科沁苑思贤路 3255 号 4 号楼 4 楼               江苏通润装备科技股份有限公司            证券部               （信函上请注明“股东大会”字样）   联系电话：0512-52343523      传真：0512-52346558   联系人：魏娜   邮箱：jstr@tongrunindustries.com  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  五、备查文件  特此通知。                       江苏通润装备科技股份有限公司董事会                                 二〇二三年七月十八日                                                附件一：              参加网络投票的具体操作流程     一、网络投票的程序意、反对、弃权。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。     二、通过深交所交易系统投票的程序下午 13:00-15:00。     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 8 月 2 日（现场股东大会召开当日）下午 3：00。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                     授权委托书   兹委托__________先生/女士（身份证号码：                    ）代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。   委托人姓名或名称：   委托人身份证号（营业执照号）：   委托人股东帐户：   委托人持股数：                    股份性质：   本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：                               备注     同意   反对   弃权提案编码          提案名称            该列打勾                              的栏目可                              以投票          总议案：除累积投票提案外的所               有提案非累积投票提案        《关于及其摘要的议案》        《关于的议案》        《关于提请股东大会授权董事会办        事宜的议案》        《关于公司 2023 年度向各合作银行        申请综合授信预计额度的议案》   注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。   本委托书有效期限：委托人签名：（委托人为法人的加盖单位公章）委托日期：    年   月   日附件三：                 股东登记表  截止2023年7月25日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2023年第四次临时股东大会。  姓名（单位名称）：  身份证号（营业执照号）：  股东帐户号：  持有股数：  联系电话：                       日期：    年   月   日查看原文公告