陕天然气- 关于修订公司章程的公告

      股票代码：002267     股票简称：陕天然气          公告编号：2023-027                    陕西省天然气股份有限公司        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没      有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。        陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日      召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订的议案》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规      则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，对公司章程部分内容进      行修订，现将具体情况公告如下：        一、公司章程修订情况                      公司章程修订对比表序号           修订前                          修订后       第四章 股东和股东大会               第四章 股东和股东大会       第二节   股东大会的一般规定           第二节   股东大会的一般规定       第四十一条 股东大会是公司的权力          第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法     机构，依法行使下列职权：             行使下列职权：      ……                         ……      （十五）审议公司发生的交易达到下           （十五）审议公司发生的重大交易达到下列标准                         第 1 页 共 8 页    列标准之一的：                    之一的：    期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及 总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在    的资产总额同时存在账面值和评估值的， 账面值和评估值的，以较高者为准；    以较高者为准；                         2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最    额占公司最近一期经审计净资产的 50%以 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值    上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉 和评估值的，以较高者为准；    及的资产净额同时存在账面值和评估值               3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关    的，以较高者为准；                  的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收    计年度相关的营业收入占公司最近一个会              4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关    计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的    对金额超过 5000 万元；             50%以上，且绝对金额超过 500 万元；    计年度相关的净利润占公司最近一个会计 最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过    年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金 5000 万元；    额超过 500 万元；                     6.交易产生利润占公司最近一个会计年度经审    用）占公司最近一期经审计净资产的 50%            上述指标计算中涉及的数据如为负值的，取其绝    以上，且绝对金额超过 5000 万元；        对值计算。    年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金    额超过 500 万元。      上述指标计算中涉及的数据如为负值    的，取其绝对值计算。      ……      第六节 股东大会的表决和决议                第六节 股东大会的表决和决议      第七十八条 下列事项由股东大会以              第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通    普通决议通过：                    过：      ……                            ……                          第 2 页 共 8 页  （八）审议公司发生的交易达到下列            （八）审议公司发生的重大交易达到下列标准之标准之一的：                     一的：期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及 总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在的资产总额同时存在账面值和评估值的， 账面值和评估值的，以较高者为准；以较高者为准；                       2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最额占公司最近一期经审计净资产的 50%以 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉 和评估值的，以较高者为准；及的资产净额同时存在账面值和评估值             3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的，以较高者为准；                  的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计营计年度相关的主营业务收入占公司最近一            4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关个会计年度经审计营业收入的 50%以上， 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的且绝对金额超过 5000 万元；           50%以上，且绝对金额超过 500 万元；计年度相关的净利润占公司最近一个会计 最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金 5000 万元；额超过 500 万元；                   6.交易产生利润占公司最近一个会计年度经审用）占公司最近一期经审计净资产的 50%          7.以上交易涉及本章程七十九条第（五）款规定以上，且绝对金额超过 5000 万元；        的事项除外。年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。（五）款规定的事项除外。  ……                      第 3 页 共 8 页     第六章 董事会         第二节 独立董事         第一百二十九条 独立董事除应当具     第六章 董事会    有《公司法》和其他相关法律、法规以及        第二节 独立董事    本章程赋予董事的职权外，还具有以下特        第一百二十九条 独立董事除应当具有《公司法》    别职权：                    和其他相关法律、法规以及本章程赋予董事的职权      （一）重大关联交易（指公司拟与关 外，还具有以下特别职权：    联人达成的总额高于 300 万元或高于公司                          董事事前认可；独立董事作出判断前，可以聘请中介    最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应                          机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；    由独立董事认可后，提交董事会讨论；独                            ……    立董事作出判断前，可以聘请中介机构出    具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；      ……         第一百三十条 独立董事除履行上述     第一百三十条 独立董事除履行上述职责外，还    职责外，还应当对以下事项向董事会或股 应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：    东大会发表独立意见：                （一）提名、任免董事；      （一）提名、任免董事；             （二）聘任、解聘高级管理人员；      （二）聘任、解聘高级管理人员；         （三）公司董事、高级管理人员的薪酬；      （三）公司董事、高级管理人员的薪        （四）聘用、解聘会计师事务所；    酬；                        （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政      （五）因会计准则变更以外的原因作        （六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师    出会计政策、会计估计变更或重大会计差 事务所出具非标准无保留审计意见；    错更正;                      （七）内部控制评价报告；      （六）公司的财务会计报告、内部控        （八）相关方变更承诺的方案；    制被会计师事务所出具非标准无保留审计        （九）优先股发行对公司各类股东权益的影响；    意见；                       （十）公司现金分红政策的制定、调整、决策程      （七）内部控制评价报告；          序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损                      第 4 页 共 8 页  （八）相关方变更承诺的方案；      害中小投资者合法权益；  （九）优先股发行对公司各类股东权        （十一）需要披露的关联交易、提供担保(不含益的影响；                 对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、提  （十）公司现金分红政策的制定、调 供财务资助、募集资金使用相关事项（变更募集资金整、决策程序、执行情况及信息披露，以 用途、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借及利润分配政策是否损害中小投资者合法 款）、股票及衍生品投资等重大事项；权益；                       （十二）重大资产重组方案、管理层收购、股权  （十一）需要披露的关联交易、提供 激励计划、员工持股计划、回购股份方案、公司关联担保(不含对合并报表范围内子公司提供 方以资抵债方案；担保)、委托理财、提供财务资助、募集资       （十三）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易金使用相关事项（变更募集资金用途、超 所交易；募资金用于永久补充流动资金和归还银行        （十四）公司股东、实际控制人及其关联企业对借款）、股票及衍生品投资等重大事项； 公司现有或者新发生的总额高于 300 万元或高于公  （十二）重大资产重组方案、管理层 司最近经审计净资产值的 5%的借款或者其他资金往收购、股权激励计划、员工持股计划、回 来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；购股份方案、公司关联方以资抵债方案；        （十五）有关法律、行政法规、规章、规范性文  （十三）公司拟决定其股票不再在深 件、《深圳证券交易所股票上市规则》规定应由独立圳证券交易所交易；             董事发表意见的其他事项。  （十四）独立董事认为有可能损害中        （十六）独立董事认为可能损害上市公司及其中小股东合法权益的事项；           小股东合法权益的事项。  （十五）公司股东、实际控制人及其        独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之关联企业对公司现有或者新发生的总额高 一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；于 300 万元或高于公司最近经审计净资产 无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清值的 5%的借款或者其他资金往来，以及公 楚。司是否采取有效措施回收欠款；            如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独  （十六）有关法律、行政法规、规章、 立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法规范性文件、《深圳证券交易所股票上市 达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披规则》规定应由独立董事发表意见的其他 露。事项。  （十七）独立董事认为可能损害上市公司及其中小股东权益的其他事项。                 第 5 页 共 8 页      独立董事应当就上述事项发表以下几    类意见之一：同意；保留意见及其理由；    反对意见及其理由；无法发表意见及其障    碍，所发表的意见应当明确、清楚。      如有关事项属于需要披露的事项，公    司应当将独立董事的意见予以公告，独立    董事出现意见分歧无法达成一致时，董事    会应将各独立董事的意见分别披露。         第三节 董事会                                 第三节 董事会         第一百三十七条 董事会由 13 名董事                                第一百三十七条 董事会由 11 名董事组成，其中                               包括 1 名职工董事和 4 名独立董事，董事会设董事长    董事，董事会设董事长 1 人，不设副董事    长。职工董事由职工代表大会选举产生。         第一百三十八条 董事会行使下列职        第一百三十八条 董事会行使下列职权：    权：                           ……         ……                      （十）审议批准公司发生的重大交易达到下列标      （十）审议批准公司发生的除应由股 准之一的：    东大会决定的达到下列标准之一的交易：           1.涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资    审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资 值和评估值的，以较高者为准；    产总额同时存在账面值和评估值的，以较           2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最    高者为准；                      近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过    额占公司最近一期经审计净资产的 10%以 和评估值的，以较高者为准；    上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉       3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关    及的资产净额同时存在账面值和评估值 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收    的，以较高者为准；                  入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；    计年度相关的营业收入占公司最近一个会 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的                         第 6 页 共 8 页    计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；    对金额超过 1000 万元；               5.成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一    计年度相关的净利润占公司最近一个会计 万元；    年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金         6.产生的利润占公司最近一个会计年度经审计    额超过 100 万元；               净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。    公司最近一期经审计净资产的 10%以上， 值计算。                           ……    且绝对金额超过 1000 万元；                           （十四）审议批准自主变更的会计政策；                           （十五）审议批准变更重要会计估计事项，应当    度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额                         在变更生效当期的定期报告披露前将变更事项提交    超过 100 万元。                         董事会审议；      上述指标计算中涉及的数据为负值                           ……    的，取其绝对值计算。      ……      （十四）审议批准除应由股东大会决    定以外的其他会计政策和会计估计变更事    项；      ……    第十章 财务会计制度、利润分配和审计            第十章 财务会计制度、利润分配和审计         第三节 会计师事务所的聘任           第三节 会计师事务所的聘任    券法》规定的会计师事务所进行会计报表 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其    审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘，但    等业务，聘期 1 年，可以续聘。          连续聘任期限参照监管机构相关规定执行。                         第 7 页 共 8 页   陕西省天然气股份有限公司          董 事 会第 8 页 共 8 页查看原文公告