安奈儿- 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002875       证券简称：安奈儿         公告编号：2023-043              深圳市安奈儿股份有限公司   本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2023 年 7 月 12 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。   二、董事会会议审议情况及期权数量的议案》   鉴于本次激励计划拟首次授予权益的 69 名激励对象中，有 3 人因离职而不再具备激励对象资格，根据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 69 人调整为 66 人，因激励对象离职而产生的股票期权份额调整至本次激励计划预留部分。首次授予的股票期权数量由 788.817152 万份调整至 761.817152 万份，占授予权益总量的   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。   董事冯旭先生、宁文女士为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。   关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。   根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成熟，同意以 2023 年 7 月 17 日为首次授权日，授予 66 名激励对象 761.817152 万份股票期权。   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。   董事冯旭先生、宁文女士为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。   关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    三、备查文件                                    深圳市安奈儿股份有限公司                                                 董事会查看原文公告