通润装备- 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关议案的独立意见
来源：峰值财经 发布时间：2023-07-18 浏览量：次
江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们根据 《公司法》、 《上市公司独立董事规 则》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《江苏通润装备科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第八届董事会第三次会议审议的有关事项进行认真审核和了解后，发表独立意见如下： 一、关于《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 （一）公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主体资格； （二）本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》有关规定，亦符合公司业务发展的实际需要，不存在《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的不得获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效； （三）公司制订的《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、 解除限售条件）等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益； （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排； （五）本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的； （六）作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事已根据法律规定对相关议案回避表决； （七）公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，促进公司持续、健康发展。 综上，我们认为公司实施 2023 年限制性股票激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益，我们一致同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划及《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 二、关于《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见 根据相关规定，作为公司独立董事，我们就《江苏通润装备科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）发表独立意见如下：办法》等法律、法规的有关规定。场占有能力与获利能力，是预测公司经营业务拓展趋势和成长性的有效性指标。本激励计划设定的考核目标综合考虑了当前经营状况及未来发展规划等因素，具有科学性和合理性。 除公司层面业绩考核之外，本激励计划还设置个人层面绩效考核，能够对激励对象的工作绩效做出较为客观、全面的评价。各解除限售期内，公司将根据激励对象的个人层面绩效考核结果，确定激励对象是否达到限制性股票的解除限售条件以及具体可解除限售的数量。 相关公司层面考核指标及个人层面绩效考核指标的设置具有科学性、合理性。实施给予了制度保障，并保证了考核数据的真实性和可靠性。 综上，本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性。有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，促进公司核心队伍的建设，为公司未来经营战略和目标的实现提供坚实保障。我们一致同意《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 三、关于《关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》的独立意见 通过对该议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础；同时，鉴于目前公司生产经营情况正常，具有较强的偿债能力，本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司向各合作银行申请合计不超过人民币 （以下无正文）（本页无正文，为《江苏通润装备科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》之签署页） 钟 刚 黄惠琴 沈福鑫 江苏通润装备科技股份有限公司 二〇二三年七月十八日查看原文公告
