金风科技- 2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002202       股票简称：金风科技            公告编号：2023-045               金风科技股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、特别提示   二、会议召开情况   （1）现场会议时间：2023 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:30   （2）网络投票时间：2023 年 7 月 18 日     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 7 月 18 日上午室。   本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所股票上市规则》、                 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。   三、会议出席情况   出席本次会议的股东及股东代表 50 名，代表公司有表决权的股份数为 1,916,317,515 股，占公司股本总数的 45.3559%。   现场出席会议的股东及股东代理人 7 名，持有股份数其中现场出席会议的 A 股股东 6 名，持有股份数 926,019,316 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 48.3229%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持有股份数 321,894,214 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 16.7975%。   参与网络投票的 A 股股东 43 名，持有股份数 668,403,985 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 34.8796%。   董事武钢先生、曹志刚先生、王义礼先生、杨丽迎女士、杨剑萍女士及魏炜先生，监事四名，高级管理人员三名，公司律师及点票监察员出席了本次会议。   四、提案审议和表决情况             本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进       行了表决，表决结果如下：            全体股东表决结果：                                                               同意                       反对                        弃权 序号                     议案内容                                                        股数            占比          股数           占比          股数           占比非累积投票议案       《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函       额度的议案》       《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa       风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》            中小股东表决结果：                                                               同意                       反对                        弃权 序号                     议案内容                                                         股数           占比          股数           占比         股数            占比非累积投票议案       《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函       额度的议案》       《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa       风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》            A 股股东表决结果：                                                               同意                       反对                        弃权 序号                     议案内容                                                         股数           占比          股数           占比         股数            占比非累积投票议案       《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函       额度的议案》       《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa       风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》            H 股股东表决结果：                                                              同意                        反对                        弃权 序号                     议案内容                                                       股数             占比          股数           占比         股数            占比非累积投票议案       《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函       额度的议案》       《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa       风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》             根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。             上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日刊载于《证券       时报》         、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有       限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。             对于第3.00项议案，刘日新先生自本次股东大会审议通过之日的       次日起担任公司董事，任期至第八届董事会届满。公司第八届董事会       中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超       过公司董事总数的二分之一。              五、监票与律师见证情况              北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、王嘉琛律师出席、见证并       出具了法律意见书，认为公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和       召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及召集人资格、本次股东       大会议案的表决程序符合《公司法》                      、《证券法》                           、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。   法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   特此公告。                       金风科技股份有限公司                            董事会查看原文公告