电投能源- 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002128         证券简称：电投能源       公告编号：2023048    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、召开会议基本情况    （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会司”）第七届董事会第十次会议决定召开公司2023年第三次临时股东大会。公司章程等规定。    （二）会议时间    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合    （四）股权登记日：2023年7月31日（周一）    （五）出（列）席会议对象：                                            —4—    于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。    （六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。    二、会议审议事项                                        备注 提案编码                  提案名称                                      该列打勾的栏目可                                        以投票非累积投票提  案         关于赤峰市赤热新能源有限责任公司增加注册资本及投资         案         关于电投能源(赤峰)有限责任公司增加注册资本及投资建         项目的议案         关于兴安电投能源有限责任公司增加注册资本及投资建设         国家电投兴安盟突泉县火电灵改445MW风电项目的议案容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。    三、会议登记等事项                                             —4—  （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。  （二）登记时间：2023年8月1日（周二）   上午9:00—11:00，下午2:00－5:00。  （三）登记地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部  （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。  （五）会议联系方式内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。  四、参加网络投票的具体操作流程   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。                                             —4—五、备查文件第七届董事会第十次会议决议公告。          内 蒙古 电投 能源股 份有 限公 司董 事会                                  —4—附件1：   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。他所有提案表达相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年8月4日（周五）（现场股东大会结束当日）下午3:00。                                      — 5 —交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。                                           — 6 —附件2：    兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：非累积投 票提案        关于赤峰市赤热新能源有限责任公司增加注册资本        伏项目的议案        关于电投能源(赤峰)有限责任公司增加注册资本及投        储绿色供电项目的议案        关于兴安电投能源有限责任公司增加注册资本及投        项目的议案委托人名称：     委托人身份证或营业执照号码：委托人持有股数：    委托人持股性质：委托人股票账号：受托人姓名：     受托人身份证号码：附注：结束。授权由受托人按自己的意见投票。               委托人签名（法人股东加盖公章）：                      委托日期： 年 月 日查看原文公告