天音控股- 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000829         证券简称：天音控股              公告编号：2023-040 号                天音通信控股股份有限公司       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、召开会议的基本情况法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。   现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日（星期五）下午 13：30   网络投票时间：2023 年 8 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）于股权登记日 2023 年 7 月 31 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。   （2）公司董事、监事和高级管理人员；   （3）公司聘请的律师。股份有限公司北京总部会议室）      二、会议审议事项                                                 备注  提案编码                    提案名称                                              该列打勾的栏                                              目可以投票非累积投票提案      注 1：上述提案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详细内容请见公司于 2023 年 7 月 19 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。      注 2：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。      三、会议登记等事项：      （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。      （2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。      （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 8月 1 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。理部  （1）联系人：孙海龙  （2）联系电话：010－58300807  （3）传真：010－58300805  （4）邮编：100088  出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。  四、参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。  五、备查文件  六、附件  特此公告。                                天音通信控股股份有限公司                                    董   事   会附件一：              天音通信控股股份有限公司             参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   本次股东大会没有累计投票议案相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序日）上午9:15至下午15:00。者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  附件二：                 天音通信控股股份有限公司  委托人/股东单位：  委托人身份证号/股东单位营业执照号：  委托人股东账号：  委托人持股数：  代理人姓名：  代理人身份证号：        兹委托     先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份  有限公司 2023 年第三次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会  议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。                               备注    同意       反对   弃权                               该列打提案编码             提案名称                               勾的栏                               目可以                               投票非累积投票提案         审议《关于开展外汇套期保值业务的议         案》        本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则  授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。                  委托人签名/委托单位盖章：                                     年    月    日查看原文公告