伟测科技- 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688372      证券简称：伟测科技      公告编号：2023-039              上海伟测半导体科技股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：?   本次会议是否有被否决议案：无一、   会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 18 日（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                      11普通股股东所持有表决权数量                         46,329,836普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             40.8646（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。    本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 原因未能出席本次股东大会；二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案  案》  审议结果：通过  表决情况：              同意                     反对                 弃权股东类型        票数           比例（%）      票数      比例（%）      票数       比例（%）普通股     46,326,586    99.9929   3,250     0.0071        0    0.0000  审议结果：通过  表决情况：              同意                     反对                 弃权股东类型        票数           比例（%）      票数      比例（%）      票数       比例（%）普通股     46,326,586    99.9929   3,250     0.0071        0    0.0000（二） 累积投票议案表决情况                                       得票数占出席议案                                             是否             议案名称         得票数          会议有效表决序号                                             当选                                       权的比例（%）       选举骈文胜先生为公司第二届董事会       非独立董事       选举闻国涛先生为公司第二届董事会       非独立董事       选举路峰先生为公司第二届董事会非       独立董事       选举陈凯先生为公司第二届董事会非       独立董事       选举于波先生为公司第二届董事会非       独立董事       选举祁耀亮先生为公司第二届董事会       非独立董事                                       得票数占出席议案                                             是否             议案名称         得票数          会议有效表决序号                                             当选                                       权的比例（%）       选举林秀强先生为公司第二届董事会       独立董事       选举王怀芳先生为公司第二届董事会       独立董事       选举宋海燕女士为公司第二届董事会       独立董事                                       得票数占出席议案                                             是否             议案名称         得票数          会议有效表决序号                                             当选                                       权的比例（%）       选举高晓先生为公司第二届监事会非       职工代表监事       选举周歆瑶女士为公司第二届监事会       非职工代表监事（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                                          同意                    反对                  弃权议案序号              议案名称                                    票数          比例（%）      票数       比例（%）      票数       比例（%）        《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项        目的议案》（四） 关于议案表决的有关情况说明  本次股东大会的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。三、    律师见证情况 律师：张龙、陈俊烨  上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。                         上海伟测半导体科技股份有限公司                                         董事会 ?    报备文件见书。查看原文公告