善水科技- 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301190           证券简称：善水科技            公告编号：2023-032                 九江善水科技股份有限公司        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、 召开会议的基本情况政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会第四次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。   （1）现场会议：2023 年 8 月 3 日（星期四）15:00   （2）网络投票：   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 3日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 8 月 3 日 9:15-15:00。   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。限公司三楼会议室 二、 会议审议事项 本次股东大会提案编码表：                                备注 提案编                提案名称          该列打勾的栏  码                               目可以投票非累积投票提案                               √需逐项表       《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议 决， 作为投票       案                       对象的子议案                               数：（11）       拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本       的比例       管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来       发展影响的分析       上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、       实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月       内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与       他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，       以及在回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东       及其一致行动人未来六个月的减持计划                                         备注 提案编                   提案名称               该列打勾的栏  码                                       目可以投票         回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及         防范侵害债权人利益的相关安排详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》。公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。过，其中提案二需逐项表决。以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。  三、 会议登记等事项  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。  （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。董事会办公室。  联系人：赵玉伟  联系电话：0792-2310368  传    真：0792-2310369  电子邮箱：shanshui_tex@163.com  联系地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区董事会办公室  四、 参与网络投票股东的投票程序  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。  五、 备查文件  附件一：参加网络投票的具体操作流程；  附件二：授权委托书；  附件三：股东参会登记表。                              九江善水科技股份有限公司董事会附件一：               参加网络投票的具体操作流程    一、 网络投票的程序    投票代码为“351190”，投票简称为“善水投票”。    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、 通过深交所交易系统投票的程序   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                   授权委托书      本人（本单位）               作为九江善水科技股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席九江善水科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。      委托人对本次股东大会议案表决意见如下：                       备注提                      该列打案           提案名称       勾的栏     同意   反对   弃权编                      目可以码                       投票     总议案：除累积投票提案外的          所有提案非累积投票提案     关于使用自有资金进行现金管     理的议案                   √需逐                   项表决，                   作为投     《关于以集中竞价交易方式回     购股份方案》的议案                   的子议                   案数：                   （11）     拟回购股份的种类、用途、数     量、占公司总股本的比例     拟用于回购的资金总额及资金     来源     预计回购后公司股权结构的变     动情况                          备注提                         该列打案            提案名称         勾的栏     同意     反对   弃权编                         目可以码                          投票       管理层对本次回购股份对公司       分析       上市公司董事、监事、高级管       理人员、控股股东、实际控制       人在董事会作出回购股份决议       前六个月内买卖本公司股份的       情况，是否存在单独或者与他       人联合进行内幕交易及操纵市       场行为的说明，以及在回购期       间的增减持计划；持股 5%以上       股东及其一致行动人未来六个       月的减持计划        回购股份后依法注销或者转        债权人利益的相关安排       办理本次回购股份事宜的具体       授权安排注：委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：委托人证券账户号码：               委托人持股性质：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：受托人签名：                   受托人身份证号码：                                委托日期：             （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三：             九江善水科技股份有限公司股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量是否本人参会                     □是       □否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址注:券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。信函、传真以登记时间内公司收到为准。           股东签名（法人股东盖章）：_______________________                                      年   月       日查看原文公告