一汽解放- 2023年第二次临时股东大会决议公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-07-19 浏览量：次
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-061 一汽解放集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 7 月 18 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间的规定 股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代 理人共计 135 人，代表有表决权股份 3,915,283,174 股，占上市公司有表决权股 份总数的 84.4296％。其中：证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-061 （ 1）出 席 现场 会议 的 股东 及股 东 代理 人共 计 7 人 ，代 表 有表 决权 股 份 （2）通过网络投票的股东共计 128 人，代表有表决权股份 69,371,176 股， 占上市公司有表决权股份总数的 1.4959％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表有 表决权股份 69,473,890 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4981％。其中：通 过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份 102,714 股，占上市公司有表决 权股份总数的 0.0022%；通过网络投票的中小股东 128 人，代表有表决权股份席了会议。 二 、 提 案 审 议表 决 情 况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下： （一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 同 意 3,888,985,170 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3283％；反对 26,211,287 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的 0.6695％； 弃 权 86,717股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0022％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,175,886 股 ，占 出 席会 议 中小 股 东所 持股 份 的 62.1469％ ； 反 对 26,211,287 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的小 股 东 所 持 股 份 的 0.1248％。总数的 2/3 以上通过。 （二）逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 （1）总表决情况： 同 意 3,889,067,001 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3304％；反证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-061对 26,084,856 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6662％；弃 权 131,317股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0034％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,257,717 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.2647％ ； 反对 26,084,856 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.5463％ ；弃 权 131,317 股 （ 其中 ， 因未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1890％。 （2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （1）总表决情况： 同 意 3,889,067,001 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3304％；反对 26,084,856 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6662％；弃 权 131,317股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0034％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,257,717 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.2647％ ； 反对 26,084,856 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.5463％ ；弃 权 131,317 股 （ 其中 ， 因未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1890％。 （2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （1）总表决情况： 同 意 3,889,067,001 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3304％；反对 26,084,856 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6662％；弃 权 131,317股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0034％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,257,717 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.2647％ ； 反对 26,084,856 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.5463％ ；弃 权 131,317 股 （ 其中 ， 因未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1890％。 （2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-061 （1）总表决情况： 同 意 3,889,177,602 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3332％；反对 26,018,855 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.6645％ ；弃 权 86,717股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0022％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,368,318 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.4239％ ； 反对 26,018,855 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.4513％；弃 权 86,717 股（ 其中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1248％ 。 （2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （1）总表决情况： 同 意 3,889,067,001 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3304％；反对 26,084,856 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6662％；弃 权 131,317股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0034％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,257,717 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.2647％ ； 反对 26,084,856 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.5463％ ；弃 权 131,317 股 （ 其中 ， 因未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1890％。 （2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （1）总表决情况： 同 意 3,889,067,001 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3304％；反对 26,084,856 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6662％；弃 权 131,317股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0034％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,257,717 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.2647％ ； 反对 26,084,856 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.5463％ ；弃 权 131,317 股 （ 其中 ， 因未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-061议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1890％。 （2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （1）总表决情况： 同 意 3,889,900,001 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3517％；反对 25,296,456 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.6461％ ；弃 权 86,717股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0022％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 44,090,717 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 63.4637％ ； 反对 25,296,456 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 36.4115％ ；弃 权 86,717 股（ 其 中，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占出 席 会议的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1248％ 。 （2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （1）总表决情况： 同 意 3,889,177,602 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3332％；反对 25,974,255 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6634％；弃 权 131,317股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0034％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,368,318 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.4239％ ； 反对 25,974,255 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.3871％ ；弃 权 131,317 股 （ 其中 ， 因未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1890％。 （2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （1）总表决情况： 同 意 3,889,067,001 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3304％；反对 26,084,856 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6662％；弃 权 131,317股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0034％ 。证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-061 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,257,717 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.2647％ ； 反对 26,084,856 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.5463％ ；弃 权 131,317 股 （ 其中 ， 因未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1890％。 （2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （1）总表决情况： 同 意 3,889,067,001 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3304％；反对 26,084,856 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6662％；弃 权 131,317股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0034％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,257,717 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.2647％ ； 反对 26,084,856 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.5463％ ；弃 权 131,317 股 （ 其中 ， 因未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1890％。 （2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （三）审议《关于的议案》 同 意 3,889,900,001 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3517％；反对 25,296,456 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.6461％ ；弃 权 86,717股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0022％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 44,090,717 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 63.4637％ ； 反对 25,296,456 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 36.4115％ ；弃 权 86,717 股（ 其 中，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占出 席 会议的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1248％ 。总数的 2/3 以上通过。 （四）审议《关于的议案》证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-061 同 意 3,888,985,170 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3283％；反对 26,193,487 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6690％；弃 权 104,517股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0027％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,175,886 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.1469％ ； 反对 26,193,487 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.7026％ ；弃 权 104,517 股 （ 其中 ， 因未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1504％。总数的 2/3 以上通过。 （五）审议《关于的议案》 同 意 3,907,095,045 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.7909％；反对 8,056,812 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份的 0.2058％ ； 弃权 131,317股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0034％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 61,285,761 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 88.2141％ ；反 对 8,056,812 股 ，占 出席 会 议的 中 小股 东 所持 股 份的的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1890％ 。总数的 2/3 以上通过。 （六）审议《关于的议案》 同 意 3,888,895,970 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3260％；反对 26,166,687 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6683％；弃 权 220,517股 （ 其 中， 因 未投 票 默认 弃 权 89,200 股 ），占 出 席会 议 所 有股 东 所持 股 份的 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,086,686 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.0185％ ； 反对 26,166,687 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-061的 37.6641％；弃 权 220,517 股（ 其 中，因未 投 票默 认弃 权 89,200 股 ），占出席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股份 的 0.3174％ 。总数的 2/3 以上通过。 （七）审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 同 意 3,888,985,170 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3283％；反对 26,166,687 股，占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.6683％；弃 权 131,317股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0034％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,175,886 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.1469％ ； 反对 26,166,687 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.6641％ ；弃 权 131,317 股 （ 其中 ， 因未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1890％。总数的 2/3 以上通过。 （八）审议《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》 同 意 3,907,241,645 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.7946％；反对 7,892,412 股 ， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.2016％ ； 弃 权 149,117股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0038％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 61,432,361 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 88.4251％ ；反 对 7,892,412 股 ，占 出席 会 议的 中 小股 东 所持 股 份的的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.2146％ 。总数的 2/3 以上通过。 （九）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关具体事项的议案》证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-061 同 意 3,889,003,970 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.3288％；反对 26,192,487 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.6690％ ；弃 权 86,717股（ 其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0022％ 。 其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 43,194,686 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所持 股 份 的 62.1740％ ； 反对 26,192,487 股 ， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 股份的 37.7012％；弃 权 86,717 股（ 其中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.1248％ 。总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 四 、 备 查 文件 《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》； 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年七月十九日查看原文公告
