昱能科技- 昱能科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688348     证券简称：昱能科技         公告编号：2023-025               昱能科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商                变更登记的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》, 上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：  公司根据 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以实施权益分派股权登记日登记的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 22 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。权益分派已于 2023 年 6 月  本次转增后，公司总股本由 80,000,000 股增加至 112,000,000 股；为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对章程进行修订。具体修订内容如下：         修订前                     修订后第一条 为维护公司、股东和债权人的      第一条 为维护公司、股东和债权人的合合法权益，规范公司的组织和行为，根      法权益，规范公司的组织和行为，根据《中据《中华人民共和国公司法》（以下简      华人民共和国公司法》（以下简称“《公称“《公司法》”）《中华人民共和国      司法》”）《中华人民共和国证券法》（以         修订前                    修订后证券法》和其他有关规定，结合公司的 下简称“《证券法》”）《上海证券交易具体情况，制订本章程。          所科创板股票上市规则》《上海证券交易                     所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-                     -规范运作》等其他相关规定，结合公司                     的具体情况，制订本章程。第五条 公司住所：浙江省嘉兴市南湖 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市南湖区区亚太路 522 号 2 幢。      亚太路 522 号 2 幢，邮政编码：314006。第六条 公司注册资本为人民币 8,000 第六条 公司注册资本为人民币 11,200万元。                  万元。第二十条 公司股份总数为 8，000 万股， 第二十条 公司股份总数为 11,200 万股，均为人民币普通股。              均为人民币普通股。                       第四十一条 股东大会是公司的权力机                       构，依法行使下列职权：第四十一条 股东大会是公司的权力机      （一）决定公司的经营方针和投资计划；构，依法行使下列职权：            ……（一）决定公司的经营方针和投资计       （十六）审议员工持股计划或股权激励计划；                     划；……                     （十七）公司年度股东大会可以授权董事（十六）审议员工持股计划或股权激励      会决定向特定对象发行融资总额不超过计划；                    人民币三亿元且不超过最近一年末净资（十七）审议法律、行政法规、部门规      产百分之二十的股票，该授权在下一年度章或本章程规定应当由股东大会决定       股东大会召开日失效；的其他事项。                 （十八）审议法律、行政法规、部门规章……                     或本章程规定应当由股东大会决定的其                       他事项。                       ……第四十二条 公司提供担保的，应当提      第四十二条 公司提供担保的，应当提交交董事会或者股东大会进行审议，并及      董事会或者股东大会进行审议，并及时披时披露。                   露。公司下列担保事项应当在董事会审议       公司下列担保事项应当在董事会审议通通过后提交股东大会审议：           过后提交股东大会审议：……                     ……（四） 公司的对外担保总额，超过最近     （四） 公司及其控股子公司的对外担保一期经审计总资产的 30%以后提供的任    总额，超过最近一期经审计总资产的 30%何担保；                   以后提供的任何担保；……                     ……第七十一条 公司制定股东大会议事规      第七十一条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程      则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投      序，包括通知、登记、提案的审议、投票、票、计票、表决结果的宣布、会议决议      计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、的形成、会议记录及其签署等内容，以      会议记录及其签署、公告等内容，以及股及股东大会对董事会的授权原则，授权      东大会对董事会的授权原则，授权内容应         修订前                       修订后内容应明确具体。股东大会议事规则应          明确具体。股东大会议事规则应作为章程作为章程的附件，由董事会拟定，股东          的附件，由董事会拟定，股东大会批准。大会批准。第七十六条 召集人应当保证会议记录          第七十六条 召集人应当保证会议记录内内容真实、准确和完整。出席会议的董          容真实、准确和完整。出席会议的董事、事、监事、董事会秘书、召集人或其代          监事、董事会秘书、召集人或其代表、会表、会议主持人应当在会议记录上签           议主持人应当在会议记录上签名。会议记名。会议记录应当与现场出席股东的签          录应当与现场出席股东的签名册及代理名册及代理出席的委托书及表决情况           出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于          的有效资料一并保存，保存期限不少于 10第七十七条 召集人应当保证股东大会                           第七十七条 召集人应当保证股东大会连连续举行，直至形成最终决议。因不可                           续举行，直至形成最终决议。因不可抗力抗力等特殊原因导致股东大会中止或                           等特殊原因导致股东大会中止或不能作不能作出决议的，应采取必要措施尽快                           出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开恢复召开股东大会或直接终止本次股                           股东大会或直接终止本次股东大会，并及东大会，并及时通知各股东及公告。同                           时公告。同时，召集人应向公司所在地中时，召集人应向公司所在地中国证监会                           国证监会派出机构及证券交易所报告。派出机构及证券交易所报告。  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。  公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理局办理变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。  特此公告。                               昱能科技股份有限公司董事会查看原文公告