新乳业- 第三届董事会第二次会议决议公告
来源:峰值财经 发布时间:2023-07-20 浏览量:次
证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-057债券代码:128142 债券简称:新乳转债 新希望乳业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 18 日以邮件方式发出,会议表决截止时间为 2023 年 7 月 20 日。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案,并形成如下决议: 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 截至 2023 年 7 月 20 日,公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15个交易日的收盘价低于“新乳转债”当期转股价格 80%的情形,已触发“新乳转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“新乳转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023 年 7 月款的,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后,从届时公司董事会将召开会议决定是否行使“新乳转债”转股价格向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-058)。 三、备查文件 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董事会查看原文公告
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