骏成科技- 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301106      证券简称：骏成科技       公告编号：2023-039              江苏骏成电子科技股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 7 月 20 日以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年 7 月 20日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应到董事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。  二、董事会会议审议情况  经与会董事认真审议，通过如下议案：  （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》；  经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。  根据《上市公司股权激励管理办法》                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 7 月 20 日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 160 名激励对象首次授予 124 万股的第二类限制性股票。  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向                               。  关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对象，回避表决。  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。  三、备查文件  （一）第三届董事会第十四次会议决议；  （二）独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。  特此公告。                         江苏骏成电子科技股份有限公司                                 董事会查看原文公告