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建研设计- 第二届监事会第十二次会议决议公告

来源:峰值财经 发布时间:2023-07-20 浏览量:

证券代码:301167     证券简称:建研设计        公告编号:2023-039        安徽省建筑设计研究总院股份有限公司  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、监事会会议召开情况  安徽省建筑设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(临时会议)于 2023 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》              (以下简称《公司章程》)的规定。  二、监事会会议审议情况  本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:  会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联交易的议案》  经审议,监事会认为:公司聘请安徽省金安物业管理有限责任公司(以下简称“金安物业”)为公司提供物业管理服务工作,该关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》                 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,定价合理、公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生重大不利影响,监事会同意该关联交易事项。  三、备查文件  (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  (二)深圳证券交易所要求的其他文件。  特此公告。安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会        二○二三年七月二十一日查看原文公告

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