美诺华- 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603538          证券简称：美诺华               公告编号：2023-072转债代码:113618          转债简称:美诺转债              宁波美诺华药业股份有限公司     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示：     ?   股东大会召开日期：2023年8月7日     ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统     一、召开会议的基本情况  （一）股东大会类型和届次  （二）股东大会召集人：董事会  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  （四）现场会议召开的日期、时间和地点         召开的日期时间：2023 年 8 月 7 日       14 点 00 分         召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号  会议室。  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统         网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 7 日                   至 2023 年 8 月 7 日  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。     （七）涉及公开征集股东投票权     不涉及     二、会议审议事项      本次股东大会审议议案及投票股东类型                                               投票股东序号                    议案名称                      类型                                               A 股股东非累积投票议案      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报      告的议案》      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行      性分析报告的议案》      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取      填补措施、相关主体承诺事项的议案》     《关于宁波美诺华药业股份有限公司未来三年股东回报规划     （2023-2025 年）的议案》     《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行     股票相关事宜的议案》     以上议案分别由 2023 年 7 月 20 日召开的第四届董事会第二十次会议提交，董事会决议公告和相关公告已于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。      应回避表决的关联股东名称：宁波美诺华控股集团有限公司、姚成志     三、股东大会投票注意事项     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。     （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。     持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。     持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。     （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。      四、会议出席对象   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。      股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日       Ａ股        603538    美诺华            2023/7/31   （二）公司董事、监事和高级管理人员。   （三）公司聘请的律师。   （四）其他人员   五、会议登记方法   （一）登记方式：自然人股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地宁波市收到的邮戳为准。   （二）现场登记时间：2023 年 8 月 3 日上午 9：30-11：30，下午 13：30-15：   （三）登记地点：宁波市高新区扬帆路 999 弄宁波研发园 B1 幢 12A 层董事会办公室，电话：0574-87916065，传真：0574-87293786。   六、其他事项   与会股东食宿和交通费自理，会期半天。特此公告。                                 宁波美诺华药业股份有限公司                                                董事会附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书                   授权委托书宁波美诺华药业股份有限公司：  兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 7 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：             委托人持优先股数：委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权      《关于公司符合向特定对象发行股票条件的      议案》      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票      方案的议案》      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票      预案的议案》      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票      方案的论证分析报告的议案》      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票      募集资金运用可行性分析报告的议案》      《关于公司前次募集资金使用情况的专项报      告的议案》      《关于公司与特定对象签署附生效条件的股      份认购协议的议案》      《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交      易的议案》      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票      诺事项的议案》      《关于宁波美诺华药业股份有限公司未来三      年股东回报规划（2023-2025 年）的议案》      《关于提请股东大会授权董事会全权办理本      次向特定对象发行股票相关事宜的议案》      《关于公司终止 2022 年度向特定对象发行      股票事项的议案》委托人签名（盖章）：              受托人签名：委托人身份证号：                受托人身份证号：                       委托日期：     年   月   日备注：  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。查看原文公告