浙江震元- 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000705         证券简称：浙江震元        公告编号：2023-032                   浙江震元股份有限公司    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023年第三次临时会议决议，定于 2023 年 7 月 24 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项提示如下：    一、召开会议基本情况届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》             。法》 、《公司章程》的相关规定。议    网络投票时间：2023 年 7 月 24 日    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月合的方式召开。代理人；截至 2023 年 7 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；                 （3）公司聘请的律师。                                 。  二、会议审议事项                                     备注提案编码            提案名称               该列打勾的栏                                   目可以投票非累积投票提案        关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的                  议案议审议通过，上述议案的具体内容详见 2023 年 7 月 8 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。  三、会议登记等事项须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。    （上午 8∶30—12∶00   下午 2∶00—5∶00）   联系人：周黔莉、蔡国权   联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805   联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室                  邮编：   四、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。   五、备查文件   浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议。                            浙江震元股份有限公司董事会附件 1：              参加网络投票的具体操作流程      一、 网络投票的程序                              ，投票简称为“震元投票”   。      对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。      二、通过深交所交易系统投票的程序—11:30 和 13:00—15:00。      三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）                          》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：                  授 权 委 托 书  兹委托       先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：                                       同    反       弃                                备注                                       意    对       权提案编码          提案名称            该列打勾的                              栏目可以投                                票非累积投票提案         关于子公司投资建设原料药集聚提             升项目的议案         关于增加经营范围并修改《公司章            程》相关条款的议案        委托人身份证号码(单位注册号)：        委托人持股数：              委托人股东帐号：   本委托书有效期限自 2023 年 7 月        日至 2023 年 7 月 24 日。  委托人签名(单位公章)：               受托人签名：                          签署日期：2023 年 7 月       日查看原文公告