南天信息- 第八届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2023-037 云南南天电子信息产业股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以邮件方式送达。  （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 7 月 20 日以通讯方式召开。  （三）会议应到董事九名，实到董事九名。  （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。  （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  二、 董事会会议审议情况  审议《关于设立分公司的议案》。  根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，提升公司的综合竞争力，设立武汉分公司、沈阳分公司。  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。  表决结果：审议通过。  具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。三、备查文件南天信息第八届董事会第二十三次会议决议。特此公告。            云南南天电子信息产业股份有限公司                  董   事   会               二 0 二三年七月二十日查看原文公告