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南天信息- 第八届董事会第二十三次会议决议公告

来源:峰值财经 发布时间:2023-07-20 浏览量:

  证券代码:000948   证券简称:南天信息   公告编号:2023-037 云南南天电子信息产业股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  (一)会议通知时间及方式:会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以邮件方式送达。  (二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2023 年 7 月 20 日以通讯方式召开。  (三)会议应到董事九名,实到董事九名。  (四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。  (五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  二、 董事会会议审议情况  审议《关于设立分公司的议案》。  根据公司经营发展需要,进一步优化公司战略布局,充分配置公司资源,提升公司的综合竞争力,设立武汉分公司、沈阳分公司。  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。  表决结果:审议通过。  具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。三、备查文件南天信息第八届董事会第二十三次会议决议。特此公告。            云南南天电子信息产业股份有限公司                  董   事   会               二 0 二三年七月二十日查看原文公告

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