亚太科技- 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002540       证券简称：亚太科技    公告编号：2023-058债券代码：127082       债券简称：亚科转债              江苏亚太轻合金科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年7月17日以书面方式发出通知，并于2023年7月20日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、独立董事张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署暨对外投资的议案》。   同意公司使用自有或自筹资金在青海省海东市民和县（以下简称“民和县”）人民政府辖区内投资新建“年产10万吨绿电高端铝基材料项目”，项目总投资45,000万元人民币；同意公司与民和县人民政府本着充分协商、平等、互利原则，以践行国家西部大开发战略、国家“青苏一对一协作”重要决定和推动铝产业链绿色升级为宗旨，就本项目的投资合作事宜签署《投资合作协议》。   本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。   本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。   《关于签署暨对外投资的公告》（公告编号：2023-061）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。  为进一步优化公司管理架构、充分发挥资产、资源协同效益、降低管理成本，符合公司长期战略规划及业务布局，将全资子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司（以下简称“海盛汽零”）打造为公司新能源汽车零部件深加工业务板块的主要经营平台之一，大力发展新能源汽车零部件业务，也更明晰和优化各业务板块资源配置。公司全资子公司海盛汽零为吸收合并方，吸收合并公司控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司（以下简称“亚太菱铝”）。本次吸收合并后，海盛汽零存续经营，亚太菱铝将依法注销，其全部业务、资产、人员、债权、债务及其他一切权利及义务将由海盛汽零承接；公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕156 号文核准，其中募集资金投资项目之年产 200 万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体为亚太菱铝，本次吸收合并后，募投项目实施主体由亚太菱铝变更为海盛汽零，其余募投项目实施地点、实施金额、项目内容均未发生实质性变化。  独立董事对本事项发表明确同意意见。  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏海盛汽车零部件科技有限公司审计报告》（苏公W[2023]A1297号）、《江苏亚太菱铝科技发展有限公司审计报告》（苏公W[2023]A1298号）。  保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《中信建投证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的核查意见》。  本议案需提交股东大会审议。  《关于公司全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-062）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。  同意召开公司2023年第一次临时股东大会。特此公告。        江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会查看原文公告