骏成科技- 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301106      证券简称：骏成科技            公告编号：2023-038            江苏骏成电子科技股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：   一、会议召开和出席情况   （一）会议召开情况   现场会议时间：2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 15:00。   网络投票时间：2023 年 7 月 20 日   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 20 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。   （二）会议出席情况  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 31,311,707股，占公司有表决权股份总数的 43.1370%。  其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权股份股东 2 人，代表有表决权股份 13,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0186%。茂律师事务所律师列席本次会议。  二、提案审议表决情况  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：  （一）审议通过《关于及其摘要的议案》占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。  （二）审议通过《关于的议案》占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。  （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。  三、律师出具的法律意见  经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、张皛律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。  四、备查文件  （一）公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；  （二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。  特此公告。                              江苏骏成电子科技股份有限公司                                      董事会查看原文公告