五方光电- 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002962       证券简称：五方光电            公告编号：2023-042              湖北五方光电股份有限公司       关于召开 2023 第一次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。   （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日下午 14:30   （2）网络投票时间：2023 年 8 月 7 日   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；   截止 2023 年 7 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。   （2）公司董事、监事和高级管理人员；   （3）公司聘请的见证律师；   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。   二、会议审议事项                                           备注提案编码                   提案名称               该列打勾                                          的栏目可                                          以投票         《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限         制性股票及调整回购价格的议案》之二以上通过。同时，公司将对提案 1 中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。十次会议审议通过，提案 2 已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日、2023 年 7 月 21 日在巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。  三、会议登记等事项  （1）自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记手续；  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续；  （3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），连同上述登记材料在 2023 年 8月 4 日 17:00 前送达公司证券事务部，并进行电话确认；  （4）本次股东大会不接受电话登记。于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。  联系人：程涌、吴敏  联系电话：0716-8800323  联系传真：0716-8800055  联系地址：湖北省荆州市深圳大道 55 号  邮政编码：434000  四、参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。  五、备查文件  特此公告。湖北五方光电股份有限公司             董事会附件一：                    授权委托书   兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光电股份有限公司于 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。   （说明：请在对议案投票表决时打“√”，但只能选择其中一项，                               “同意”                                  “反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）                                 备注    表决意见提案                               该列打                提案名称编码                               钩的栏   同   反   弃                                 目可以   意   对   权                                 投票       《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划       部分限制性股票及调整回购价格的议案》       《关于变更注册资本及修订的议       案》委托人签名（盖章）        ：委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人持股数量：委托人证券账户号码：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：      年    月   日附注：附件二：           股东参会登记表               身份证号码/姓名/企业名称              企业营业执照号码 股东账号         持股数量（股） 联系电话          联系地址 邮     编       电子邮箱是否本人参会          备注附件三：               参加网络投票的具体操作流程   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：   一、网络投票的程序   （1）议案设置。               表1   股东大会提案对应“提案编码”一览表                                               备注提案编码                   提案名称                   该列打勾                                              的栏目可                                              以投票         《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限         制性股票及调整回购价格的议案》   （2）填报表决意见。   对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   （3）对同一议案的表决以第一次有效投票为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。查看原文公告