渝 开 发- 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000514       证券简称：渝开发           公告编号：2023-058债券代码：112931       债券简称：19 渝债 01               重庆渝开发股份有限公司   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示项议题为特别决议议案，应经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。持表决权总数的三分之二以上通过：   （1）第 2.00《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》   （2）第 3.00 《关于向特定对象发行股票预案的议案》   （3）第 4.00《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》   （4）第 7.00 《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》   一、会议召开的情况   现场会议召开时间：2023年7月20日（星期四）上午10:00；网络投票时间：2023年7月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日上午9:15—下午3:00。式章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。    二、会议的出席情况    本公司股份总数为 843,770,965 股，因控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司拟参与认购本次发行股份而构成与公司的关联交易。因此，本次股东大会审议的议案中，重庆市城市建设投资（集团）有限公司回避表决第 2.00、3.00、4.00、7.00 项议案，这四项议案有表决权股份总数为 310,621,866股；第 1.00、5.00、6.00、8.00、9.00、10.00 项议案有表决权股份总数为 843,770,965股。    出席会议的股东及股东授权代理人共 13 人，代表公司股份 535,417,999股，占公司有表决权总股份的 63.4554％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 533,150,199 股，占公司有表决权总股份的决权总股份的 0.2688％。无股东委托独立董事投票情况。    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 2,268,900 股，占公司总股份的 0.2689％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,267,800股，占公司总股份的 0.2688％。所指派的见证律师闫刚先生、颜孝忠先生出席了本次股东大会。    三、议案审议情况    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：   （一）审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》   同意 534,571,599 股，占出席会议有效表决权的 99.8419％；反对 693,700股，占出席会议有效表决权的 0.1296％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0285％。   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。过。   （二）逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》   本议案构成关联交易，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司回避表决。   （1）总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   （2）单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。   （3）表决结果：该议案未获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。   （1）总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   （2）单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。   （3）表决结果：该议案未获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。   （1）总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   （2）单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。   （3）表决结果：该议案未获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。  （1）总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   （2）单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。   （3）表决结果：该议案未获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。   （1）总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   （2）单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。   （3）表决结果：该议案未获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。   （1）总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   （2）单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。   （3）表决结果：该议案未获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。   （1）总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   （2）单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。   （3）表决结果：该议案未获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。   （1）总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   （2）单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。   （3）表决结果：该议案未获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。   （1）总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   （2）单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。   （3）表决结果：该议案未获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。   （1）总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   （2）单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。   （3）表决结果：该议案未获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。   （三）审议《关于向特定对象发行股票预案的议案》   本议案构成关联交易，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司回避表决。   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。通过。   （四）审议《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》   本议案构成关联交易，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司回避表决。   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。通过。     (五) 审议《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》   同意 534,571,599 股，占出席会议有效表决权的 99.8419％；反对 693,700股，占出席会议有效表决权的 0.1296％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0285％。   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。过。 （六）审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》   同意 534,571,599 股，占出席会议有效表决权的 99.8419％；反对 693,700股，占出席会议有效表决权的 0.1296％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0285％。   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。过。 （七）审议《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》   本议案构成关联交易，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司回避表决。   同意 1,422,500 股，占出席会议有效表决权的 62.6956％；反对 693,700 股，占出席会议有效表决权的 30.5743％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 6.7301％。   同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。通过。 （八）审议《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》  同意 534,571,599 股，占出席会议有效表决权的 99.8419％；反对 693,700股，占出席会议有效表决权的 0.1296％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0285％。  同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。 （九）审议《关于制定的议案》  同意 534,571,599 股，占出席会议有效表决权的 99.8419％；反对 693,700股，占出席会议有效表决权的 0.1296％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0285％。  同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。 （十）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》  同意 534,571,599 股，占出席会议有效表决权的 99.8419％；反对 693,700股，占出席会议有效表决权的 0.1296％；弃权 152,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0285％。  同意 1,422,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.6956％；反对占出席会议中小股东有效表决权的 6.7301％。过。  四、律师出具的法律意见召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。  五、备查文件  特此公告                       重庆渝开发股份有限公司董事会查看原文公告