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欧yi账户被冻结交易-OTC出金基础知识大全

来源:峰值财经 发布时间:2023-10-19 浏览量:

为了杜绝黑钱对币圈的损害,泰达哥收集了一些粉丝留言的OTC问题,以简单易读的问答形式呈现给你们,此文包含了OTC全部基础知识,值得细嚼慢咽,咱们厮杀到最后一关,败在出金问题上实属悲剧!

问:出金五万等大额会被询问吗?

答:出金遇到的问题可以分为两种,公安冻结和银行风控,如果你收的金是白资,公安是不会后台一键冻结你的卡,更不存在询问。那只剩下银行询问,知道全国一年会发生多少笔交易转账吗?只有触发银行大数据风控系统,才有可能银行打电话询问你,正常的触发银行风控行为有:多笔进一笔出、一笔进多笔出、频繁转进转出、夜间进出、转账对手多等,通常只要告知银行是本人正常使用即可,银行不是公安机关无权深入调查你的个人公民隐私信息。我们团队几十万上百万都是一笔汇出,目前为止极少客户反馈被银行询问,几乎可忽略。

问:小额多次出金是否安全性更高?

答:黑钱不分金额大小,五百、五万、五百万都会冻结,多次只会让你收到黑钱的概率增加,通常是建议规划好一定时期需要用的资金,选择安全的承兑商一笔出完,减少出金频率。

问:线下现金交易安全吗?

答:飞机是公认的最安全的交通工具,但飞机出事后死亡率是最高的,这个比喻应该能让你明白这个问题的精髓,当然我这边有安全靠谱的现金通道。

问:出完立刻还信用卡、购买理财和转证券账户买股票?

答:有此操作是对自己刚出的金没有信心的行为,首先信用卡和银行卡一样,可以直接用来出金,但是收到黑钱信用卡一样会冻,只是信用卡里面的钱属于银行,不属于你,资金是黑的情况下还是存在后遗症等问题。购买理财后你的卡被冻请问如何把理财里的钱提现?冻卡后卡上没钱,一样可能被上门,上电诈名单等。转到证券账户的钱有问题,银行卡还是会被冻,还是会有后遗症,公安也是可以冻结你的证券账户,只是没有银行卡一键冻结方便而已。所以在我看来这一系列的操作都是无用功,不收黑钱才是一切之根本,收到黑钱后再怎么操作有时都是徒劳。

问:用微信、支付宝会不会安全一些?

答:微信、支付宝和银行卡完全没有任何区别,都可以冻结,而且微信、支付宝的风控更加变态,他们的大数据风控比银行更加严格,我们团队一直银行卡交易,从不用微信、支付宝。

问:哪个交易所出金更安全一些?

答:币安、欧易在我看来没有任何区别,出金时你只是借用交易所的平台选择商家,本质是你和商家C2C的交易,资金安不安全完全是看你的交易对手,很多商家在两个交易所同时是商家,不管你是币安还是欧易汇给你的都是他卡里同样的钱。不过可以排除其它所有小交易所,他们自身的平台风控无法和币安、欧易比较,另小交易所的风险无限大,后期调取信息等等问题。

问:银行卡被公安冻结被银行风控或者非柜后如何处理。

答:银行卡被冻结后,请查看我的另一篇文章《一文详解OTC冻卡(精华版)》,微博名:福禄寿OTC恭囍發財。通常冻结解冻后都建议销户处理,银行风控解除后是可以继续使用,但要注意使用方式,风控过的卡更容易触发银行风控系统。被非柜过的卡现在是很难解除非柜,银行通常都是让你销户处理,但是也有解除非柜成功的,看个人处理方式了。

问:平时很少用的卡能用来出金吗?需要新办一张卡来出金吗?

答:如果不是长期闲置的卡都可以用来出金,长期闲置的卡可能已经是休眠状态。平时很少用的卡只要收到的资金是安全的就不会有问题,不去做容易触发银行风控的行为即可。有卡使用的情况下无需新办卡,新卡感觉上还没有老卡好用。就算办新卡,大城市金融中心的大行相对好于小地方的小银行。

问:出完金放在卡里多长时间就能证明绝对安全了?

答:币圈资金没有绝对安全一说,永远在理论上存在着冻结可能性,公安在什么情况下才会冻卡?在受害人报案后立刻紧急止付、冻结受害人资金流过的所有卡,有时一个案子能冻成千上万张卡,冻结时间取决于受害人什么时候报警了,有的杀猪盘可能让受害人半年后、一年后才发现自己被骗,所以有的出完金几个月半年一年后都还有被冻的可能性,大概率上超过三天一星期没问题,后期被冻的概率就小很多。

问:四大行好还是地方银行好?

答:在我看来只要是银行卡都没有任何区别,收到黑钱后公安都能一键冻结,无非是每个银行的风控系统不一样,有一些区别,但是风控不算什么,最坏结果是取钱销卡,最主要的是不收黑钱不冻卡。出金也不要使用自己的房贷卡、工资卡、社保卡,万一后期出问题,会影响这些卡的正常使用。

问:出金如何在交易所盘口选择商家?

答:盘口经常倒挂几分,为什么买盘比卖盘价高?挂买单的价格比卖1价还高的商家图什么,如何赚钱?能想明白这些就知道如何在盘口选择出金了。首先比卖1价高的买盘全部排除,如图:例买1、2、3价是6.85、6.84、6.83。下面买盘建议下单6.82及后面的价格,另外1:看商家的注册时间,至少1年以上,能活1年以上的商家起码知道如何严查审核客户资金的安全性,不会啥钱都收。2:商家的交易笔数至少几千单以上吧,理论上越多越好。3:一定是商家实名汇款(这也是交易所的硬性要求)。能做到上面的概率上会好多,划重点:做到以上也只是概率上减少冻结可能性。

问:你只收USDT不卖USDT,你如何循环,收那么多USDT干什么?

答:这里面存在误会,我们团队只是不线下卖USDT,很多诈骗资金、网赌资金、资金盘、杀猪盘找到我们寻求合作,我们全部拒绝,线下太容易出事,不是交易所随机撮合很容易解释不清,有风险的行为一概不碰,我们只通过交易所随机撮合卖USDT,并且有严格的审核模板,能排除掉全部非法资金。另买USDT是你们汇钱给商家,不会让自己冻结,交易所谁的价格低你们就找谁买,配合商家的审核流程,一家不行再换一家。目前也有粉丝反馈,买USDT也把自己冻了,原因大概是:对方是犯罪分子,你为啥会给犯罪分子汇钱?这样的概率太小,几乎可以忽略。

问:最低交易额度是多少?交易流程是什么?

答:我们是大宗的起步挂单金额十万人民币,小额如果接单每天的银行卡笔数会特别的多,引起银行风控,也请各位能够理解。交易流程很正规,只走币安、欧易交易所下单(其它任何小交易所不接单),我们永远实名汇款,也要求客户是实名收款,特殊大额客户也接现金形式。

问:搬砖资金是什么意思?沉淀资金是什么意思?

答:通常你在交易所见到的商家都是交易盘口搬砖的商家,他们卖完油收到资金,立刻就会挂单收回USDT,通常盘口的差价1-2分就是他们的利润。资金在他们卡上停留的时间很短,他们通常都是USDT本位,资金也不再卡里过夜,这样的资金被冻的概率特别大,没有任何安全可言,一次二次可能是运气,长期被冻只是时间问题。



我们卖USDT时都是全网最低价卖,全部顶在卖一价,因为我们变态的审核机制,会排除非常多的买单,不顶在前面可能永远卖不掉USDT,卖价最低,进单很多,我们会慢慢审核直到遇到符合要求的资金,客户为了买到低价油也会全力配合我们的审核,谁都想顺利买到低价的油。这样的资金我们是直接放卡里过夜沉淀。因为我们是线下低价收USDT,资金就会持续的放卡里,通常都会沉淀一星期半个月左右,并且团队支持客户审核我们的流水,这是盘口你无法享受的待遇。

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