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防止非法集资套路系列-

来源:峰值财经 发布时间:2023-03-18 浏览量:

防止非法集资套路系列-

以“投资赚大钱”为名

带你入坑

说谎者的虚构平台背景故事

包装交易平台的技术与理念

价格操纵

创造上升趋势..

防止非法集资套路系列-

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我想“投机发财”

落入诈骗团伙的陷阱

***生的表弟说,炒币能赚钱,给他推荐了一个做经纪人的朋友。***人向***生展示了自己投资虚拟货币的提现记录。记录显示,如果他投资10万元,一个月就能收回本金,之后每三天提取1万元。

高额回报吸引了***生,他从经纪人推荐的虚拟货币交易网站上购买了3万多元的虚拟货币。买完币后,***告诉***生,虚拟货币不应该放在交易平台上,应该拿出来放在指定的电子钱包里。

***生上网查了一下,发现中介说的是对的。炒币的人确实将虚拟货币存入了电子钱包。

根据***人的指示,***生下载了指定的电子钱包软件,将自己的虚拟货币转入电子钱包。但实际上,这个软件并不是所谓的电子钱包,而是一种诈骗软件,不法分子通过该软件***了***生的私钥并提取了虚拟货币。该软件没有显示任何异常。

为了骗取更多的钱,诈骗团伙还引诱***生将虚拟货币从电子钱包转移到另一个投资平台,声称这样一笔钱可以反复获利,以诱使投资者购买更多。虚拟货币。就这样,***生的钱从假电子钱包转移到了假投资平台,软件中显示的交易记录和余额都是假的。

本以为找到了财富***,但五天后,***生发现电子钱包和投资平台App打不开。

虚拟货币

虚拟货币是指互联网上的一种虚拟货币。即以高科技代替实物货币流通的信息流或数据流。与支票和电汇不同,虚拟货币无法通过银行进行转账,目前只能在网络世界中流通。它既不是任何***的货币当局发行的,也不能作为市场上的货币使用。充其量只是一种特定的虚拟商品2023炒币违法吗,不应该成为炒作的对象。

虚拟货币在特定的地方有它的价值,离开那个特定的环境价值就丢失了!

不法分子打着“金融创新”和“”的旗号,

防止非法集资套路系列-

通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是区块链概念被炒作非法集资、传销、诈骗的事实!

虚拟货币

诈骗功能

一、网络化、跨界化明显

依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。这些非法活动骗取的资金大部分流向海外,更难以监控和追踪。

其次,它具有欺骗性、***性和隐蔽性。

用热门概念炒作,有的还利用名人“平台”宣传,以“糖果”空投为***,声称“币值只会涨不会跌”、“投资周期短、回报高,风险低”2023炒币违法吗,极具煽动性。.

在实践中,不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和***门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以各种改头换面的名义发行虚拟货币,或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作,隐蔽性和混淆性很强。

三、存在各种违法风险

不法分子通过宣传,以“静态收益”(从炒币升值中获利)和“动态收益”(从线下开发中获利)为诱饵,吸引公众投资资金,引诱投资者和开发人员加入,不断扩大资金池。,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

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