上市公司章程指引(三维控股集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告)

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2022-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》以及《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》。《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》以及《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》变更的相关事宜。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《集团公司财务中心管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理办法》以及《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《子公司管理制度》。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《集团公司财务中心管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理办法》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。修订后的上述规则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

二二二年四月二十六日