客户身份识别(恒丰银行宁波分行2宗违法被罚 未按规定识别客户身份)

来源：中国经济网

中国经济网北京6月13日讯 近日，央行网站公布的行政处罚信息公示表（甬银处罚字〔2022〕19号-23号）显示，恒丰银行股份有限公司宁波分行存在两宗违法行为：违反信用信息报送、查询相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行宁波市中心支行对其罚款62万元。

曲晓文时任恒丰银行股份有限公司宁波分行行长助理，对恒丰银行股份有限公司宁波分行以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行宁波市中心支行对其罚款3万元。

江公亚时任恒丰银行股份有限公司宁波分行法律合规部副总经理，对恒丰银行股份有限公司宁波分行以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行宁波市中心支行对其罚款3万元。

林增增时任恒丰银行股份有限公司宁波象山支行客户经理，对恒丰银行股份有限公司宁波分行以下违法违规行为负有责任：违反信用信息查询相关管理规定。中国人民银行宁波市中心支行对其罚款0.4万元。

刘强时任恒丰银行股份有限公司宁波分行客户经理，对恒丰银行股份有限公司宁波分行以下违法违规行为负有责任：违反信用信息查询相关管理规定。中国人民银行宁波市中心支行对其罚款0.4万元。

官网显示，恒丰银行股份有限公司（简称“恒丰银行”）是12家全国性股份制商业银行之一，前身为1987年成立的烟台住房储蓄银行。2003年，经中国人民银行批准，改制为恒丰银行股份有限公司。2019年完成市场化改革股改建账，中央汇金公司成为第一大股东。

以下为原文：