赛伦生物(上海赛伦生物技术股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告)

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-007

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每10股派发现金红利9元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币76,482,795.73元，母公司实现的净利润为人民币74,550,346.31元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币127,867,114.71元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。公司于2022年3月11日首发上市，上市后公司总股本108,220,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币97,398,000元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为127.35%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开第三届董事会第七次会议，全体董事一致审议通过了《关于2021年度公司利润分配方案的议案》。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交本公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：

公司提出的2021年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案。

（三）监事会意见

本公司于2022年4月29日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度公司利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交本公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物

上海赛伦生物技术股份有限公司

2022年第一季度报告

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海赛伦生物技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：范志和 主管会计工作负责人：成琼 会计机构负责人：陈斌

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：上海赛伦生物技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海赛伦生物技术股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

母公司利润表

母公司现金流量表

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-009

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、

修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。具体情况如下：

一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]204号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,706万股，公司已于2022年3月11日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行完成后，公司的注册资本、公司类型将相应进行如下变更：

1、公司注册资本由人民币8,116万元增加至人民币10,822万元，公司股份总数由8,116万股变更为10,822万股。

2、公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司2019年年度股东大会审议通过了《上海赛伦生物技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），自公司股票首次公开发行并上市之日起生效实施。鉴于公司已完成本次发行上市，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

根据公司2019年年度股东大会的授权，公司董事会负责根据本次股票发行及上市的实际情况对《公司章程》进行相应修订，并办理公司变更登记手续等事宜，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-010

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

本议案全体董事、监事回避表决，需直接提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、投保董监高责任险方案

1、投保人：上海赛伦生物技术股份有限公司

2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元

4、保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决，需直接提交公司2021年年度股东大会审议通过后执行。

二、独立董事意见

就购买董监高责任险事项，公司独立董事发表如下独立意见：本次会议对《关于购买董监高责任险的议案》的审议程序规范，全体董事已回避表决，符合《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等有关规定。

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。

三、监事会意见

监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。