连云港股份(江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第二十六次会议（临时）决议公告)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2020年1月7日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议（临时）的通知，并于 2020年1月13日以传真方式召开了本次会议。董事会由8名董事组成，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

《关于聘任总经理、副总经理的公告》（ 公告编号：临2020-004）已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十四日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2020-004

江苏连云港港口股份有限公司

关于聘任总经理、副总经理的公告

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2020年1月13日以传真方式召开了第六届董事会第二十六次会议（临时），审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任成彦龙先生（简历附后）为公司总经理，聘任武宜友先生（简历附后）为副总经理。聘期自董事会决议作出之日起至第六届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了事前认可意见和专项独立意见，认为成彦龙先生、武宜友先生具备担任公司高级管理人员所需的任职条件，提名、聘任程序符合规定要求。

附件：

成彦龙简历

成彦龙，男， 1975年1月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。

曾任连云港港口集团有限公司财务会计部资金管理室主任、资金中心主任、部长助理、副部长；山海融资租赁（连云港）有限公司副总经理；连云港港口集团财务有限公司总经理。

武宜友简历

武宜友，男， 1965年7月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。

曾任连云港港务局一公司组织员、团委副书记、办公室副主任；连云港宏华实业公司经理；连云港港务局一公司政工科长；连云港海天广告策划有限公司经理；连云港港务局多种经营办公室开发部经理；连云港港口集团有限公司投资发展部副主任、主任；江苏连云港港口股份有限公司企划部经理、企划部部长、投资发展部部长；江苏灌河国际港务有限公司总经理；江苏新龙港港口有限公司总经理。