南通文峰大世界(文峰大世界连锁发展股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告)

来源：峰值财经发布时间：2023-04-28 浏览量：次

证券代码：601010 证券简称：文峰股份公告编号：2022-024

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：南通市青年中路59号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长贾云博先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：公司2021年度财务决算报告

3、议案名称：公司2021年年度报告全文和摘要

4、议案名称：关于2021年度利润分配的预案

5、议案名称：关于2021年度董事、监事薪酬认定的议案

6、议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案

股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关备案及/或核准登记的中文文本为准。

7、议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

8、议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

9、议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案

10、议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案

11、议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案

12、议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度》的议案

13、议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则》的议案

14、议案名称：关于补选独立董事的议案

15、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案6、7、8、13属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。